Τις διαδρομές του μαύρου χρήματος της Novartis καλείται να ιχνηλατήσει η Δικαιοσύνη, αμέσως μόλις παραλάβει εκ νέου τη δικογραφία, μετά την προανακριτική-εξπρές της Βουλής, ενώ το FBI θα συνεχίσει να παίζει ρόλο – κλειδί στις έρευνες, καθώς έχει συγκεντρώσει τεράστιο υλικό για το σκάνδαλο, που δεν έχει φθάσει στο σύνολό του στις ελληνικές αρχές.
Όπως επιβεβαίωσαν οι ελβετικές αρχές έχουν αρχίσει οι διαδικασίες από τον Δεκέμβριο για το άνοιγμα του τροφοδότη λογαριασμού της Novartis, κατόπιν σχετικών αιτημάτων που υπέβαλαν τόσοι οι ελληνικές, όσο και οι αμερικανικές αρχές.
Η διαβίβαση των σχετικών στοιχείων δεν αναμένεται να αργήσει, καθώς η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον των Αμερικανών. «Ξεκλειδώνοντας» τον τροφοδότη λογαριασμό, οι Έλληνες εισαγγελείς θα μπορέσουν να διαμορφώσουν πληρέστερη εικόνα για τη διακίνηση του χρήματος από την πηγή ως τους τελικούς παραλήπτες.
Λογαριασμοί-κλειδιά
Υπάρχει η εκτίμηση ότι ο τροφοδότης λογαριασμός, όπως είχε συμβεί και στην περίπτωση της Siemens, δεν θα αποκαλύψει μόνο κινήσεις από την ελβετική μητρική προς την ελληνική θυγατρική, για ποσά που θα μοιράζονταν από την Αθήνα, αλλά και απευθείας πληρωμές σε λογαριασμούς εταιρειών ελληνικού ενδιαφέροντος, από τις οποίες περνούσε το μαύρο χρήμα για να φθάσει στους τελικούς παραλήπτες -γιατρούς, υπηρεσιακούς παράγοντες ή πολιτικά πρόσωπα.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και λογαριασμός της Novartis στην Κύπρο, για τον οποίο επίσης αναμένονται στοιχεία το προσεχές διάστημα, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος από την Εισαγγελία Διαφθοράς. Αυτός είναι πολύ πιθανό να έχει χρησιμοποιηθεί για απευθείας πληρωμές σε ελληνικές εταιρείες, προκειμένου να διακινηθεί μαύρο χρήμα σε αξιωματούχους.
Χαρτογράφηση
Το FBI, με τα στοιχεία που έχει παραδώσει στις ελληνικές αρχές και περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έφθασε στη Βουλή, έχει χαρτογραφήσει σε μεγάλο βαθμό το δίκτυο εταιρειών, μέσω των οποίων πληρώνονταν και ξεπλένονταν οι μίζες της Novartis. Όπως καταθέτει ένας εκ των προστατευόμενων μαρτύρων, «οι εταιρείες δημοσίων εκδηλώσεων και σχέσεων ήταν το κυρίως χρησιμοποιούμενο όχημα για τις δωροδοκίες».
Για τις εταιρείες αυτές έχουν καταθέσει οι τρεις προστατευόμενοι από την αμερικανική Δικαιοσύνη μάρτυρες και τα σχετικά στοιχεία έχουν σταλεί από το FBI στην Εισαγγελία Διαφθοράς. Όπως αναφέρεται στην έκθεση του FBI, οι μικρές εταιρείες ΜΜΕ, μαζί με τη διαφημιστική Publicis, ήταν αυτές που εμπλέκονταν στο σχήμα των δωροδοκιών.
Στο αμερικανικό έγγραφο κατονομάζονται οι εταιρείες Real Group, Ethos Media, Mindwork, New Medical Development, ενώ από τις καταθέσεις των προστατευόμενων στην Ελλάδα μαρτύρων έχουν προκύψει αναφορές στις εταιρείες Prestige, MSPS, Minte Ltd κ.α.
Η εισαγγελία διαφθοράς, εφαρμόζοντας το δόγμα “follow the money”, αναμένεται να «ξεσκονίσει» τις εισροές και εκροές χρήματος σε όλες τις εμπλεκόμενες εταιρείες και να ελέγξει συναλλαγές και κινήσεις λογαριασμών φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στη λειτουργία αυτών των εταιρειών, με την ελπίδα ότι θα επαναληφθεί αυτό που συνέβη στην υπόθεση Τσοχατζόπουλου: θα εντοπισθούν κάποιες παράνομες πληρωμές, ώστε να ασκηθούν διώξεις για ξέπλυμα χρήματος, το οποίο αποτελεί διαρκές ποινικό αδίκημα (δεν έχει παραγραφεί).
Τα βίντεο
Το μεγάλο ερώτημα είναι ποια «κρυφά χαρτιά» μπορεί να έχει το FBI, τα οποία ακόμη δεν έχουν εμφανισθεί στην Ελλάδα. Οι μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί στις ΗΠΑ δεν έχουν φθάσει στο σύνολό τους στις ελληνικές αρχές, ενώ ο συνήγορος των τριών προστατευόμενων στην Αμερική μαρτύρων, Παύλος Σαράκης, έχει δηλώσει ότι εκτός από μαρτυρικές καταθέσεις υπάρχουν και βίντεο με μεγάλο ενδιαφέρον για την υπόθεση.
Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, το οπτικοακουστικό υλικό ενδέχεται να μην αφορά μόνο συνομιλίες μεταξύ στελεχών της Novartis, όπως το γνωστό βίντεο με την ομιλία Φρουζή σε στελέχη της εταιρείας, αλλά και βίντεο από κρυφές κάμερες, που λαμβάνονταν όταν γίνονταν παραδόσεις μετρητών από στελέχη της εταιρείας σε δωροδοκούμενους αξιωματούχους, ώστε να υπάρχει ένα πειστήριο για τη μητρική εταιρεία πώς έχει πράγματι καταβληθεί μια μίζα σε μετρητά.
