Πώς οι τράπεζες θα «καρφώνουν» τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα
Σε ισχύ τέθηκε η ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των τραπεζών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ για τις επενδύσεις των κατοίκων σε κρυπτονομίσματα, μετά την ψήφιση του νόμου 5273/2026, για την κύρωση...
μαύρο χρήμα
Χρηστικά
Χρηστικά
Οικονομία
Διεθνή
Ελλάδα
Οικονομία
Διεθνή
Ελλάδα
Ενέργεια
Χρηστικά
Επιχειρήσεις
Διεθνή
Χρηστικά
Χρηστικά
Οικονομία
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Οικονομία
Χρηστικά
Χρηστικά
Οικονομία
Χρηστικά
Χρηστικά
Ελλάδα
Χρηστικά
Ελλάδα
Χρηστικά
Χρηστικά
Στο στόχαστρο 1.573 πρόσωπα που ελέγχονται για μαύρο χρήμα
Σε μια συντονισμένη επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδω...
Αρχίζει σαφάρι για μαύρο χρήμα: Στο στόχαστρο οι πραγματικοί δικαιούχοι εταιρειών
Από... μικροσκόπιο υποχρεώνονται πλέον να περνούν οι τράπεζες τους νέους λογαριασμούς εταιρειών, καθώς υποχρεώνονται με νομοθετική ρύθμιση που πέρασε από τη Βουλή να ελέγχουν σχολα...
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Deutsche Bank - Στο κάδρο ο Αμπράμοβιτς
Έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Βερολίνο πραγματοποιούν από το πρωί δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά το...
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα σημαντικά ευρήματα για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Νέα σημαντικά ευρήματα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, που συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο σε αυτές τις υποθέσεις,...
Πώς θα γίνονται οι απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων -(Παραδείγματα)
Τα όρια της νομιμότητας των απευθείας αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων επιχειρεί να αποσαφηνίσει το υπουργείο Ανάπτυξης με εγκύκλιο και παραδείγματα, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα έχει ...
Κύπρος: Πολιτικός σεισμός από βίντεο με διαλόγους για «μαύρο χρήμα» – Τι απαντά η Προεδρία
Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στην Κύπρο η δημοσίευση βίντεο στην πλατφόρμα Χ, στο οποίο εμφανίζονται πολιτικά και επιχειρηματικά πρόσωπα να συνομιλούν σε ιδιωτικό π...
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών επτά κατηγορούμενων και 13 εταιρειών με εντολή Βουρλιώτη
Σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών επτά φυσικών προσώπων και δεκατριών νομικών προσώπων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για το νέο κύκλωμα ...
Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία 5 εταιρειών πετρελαιοειδών λόγω κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Δεσμεύονται, με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, όλα τα περιουσιακά στοιχεία ...
Φύλλο και φτερό θυρίδες και καταθέσεις από την Αρχή ξεπλύματος
Αυστηρότερους ελέγχους για την αναζήτηση μαύρου χρήματος με επιτόπιους ελέγχους και εφόδους θα διενεργεί πλέον η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστη...
Μήνυση στη Binance για "διευκόλυνση της Χαμάς"
Μήνυση σε βάρος της Binance κατέθεσαν δεκάδες οικογένειες των θυμάτων των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, κατηγορώντας τη μεγαλύτερη πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων παγκοσμ...
Γερμανία: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα διαδικτυακής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε το 2020, η Europol και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) εξάρθρωσαν παγκόσμιο κύκλωμα διαδικτυακής απάτης και ξεπλύματ...
Υποθέσεις με πολλά «πλοκάμια» εντόπισε η Αρχή για το ξέπλυμα!
Σχεδόν 1.300 άτομα ερευνώνται για μαύρο χρήμα από την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με τα κρούσματα να παρουσιάζουν αύξηση σ...
Κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων που δεν θα δηλωθούν στο πόθεν έσχες
Με δήμευση απειλούνται τα περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν στο πόθεν έσχες, αλλά θα παραληφθούν από τους υπόχρεους, κατά την υποβολή των φετινών δηλώσεων, ενώ προβλέποντ...
Πάνω από 45 δισ. η παραοικονομία στην Ελλάδα–Ποιοι παράγοντες την τροφοδοτούν
Η «γάγγραινα» της παραοικονομίας παραμένει ανθεκτική στην Ελλάδα, παρά τον περιορισμό της φοροδιαφυγής τα τελευταία χρόνια, λόγω της επέκτασης των ψηφιακών συναλλαγών και πληρωμών....
Οι 39 χώρες όπου η ΑΑΔΕ δεν βρίσκει κρυμμένες καταθέσεις!
Σε 39 ανέρχονται οι χώρες οι οποίες αποτελούν «φορολογικούς παραδείσους» και η εφορία δεν μπορεί να βρει κρυφές καταθέσεις και αδήλωτα εισοδήματα, προσώπων, με φορολογική κατοικία ...
Μαύρο χρήμα- Ο τρόμος των λογιστών για τα "μέτρα δέουσας επιμέλειας"
Τρόμος επικρατεί στους λογιστές από τα μέτρα της δέουσας επιμέλειας κατά του «μαύρου χρήματος» που υποχρεούνται να εφαρμόζουν για παλαιούς και νέους πελάτες τους, καθώς, εάν δεν πρ...
«Ξέπλεναν» μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται και στελέχη του Δημοσίου
Ένα τεράστιο δίκτυο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών, στο οποίο εμπλέκονται ανώτατα στελέχη του Δημοσίου, όπως διευθυντές υπουργείων, επικεφαλής υπηρεσιών,...
Οι νέες μέθοδοι ξεπλύματος μαύρου χρήματος!
Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος με νέες μεθόδους και με όχημα τον παράνομο τζόγο, εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σε έκθεση που...
Τράπεζες: Νέοι ισχυρότεροι κανόνες εποπτείας - Τι προβλέπεται για δάνεια, "ξέπλυμα" και παραβάσεις
Νέο ισχυρότερο πλαίσιο εποπτείας για τη διαχείριση κινδύνων στις τράπεζες, που αφορούν στο ξέπλυμα χρήματος, στον δανεισμό και στις υποχρεώσεις των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων...
Φοροδιαφυγή-Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Ποιοι πιάστηκαν στην φάκα της ΑΑΔΕ
Η Ανεξάρτητη Αρχή και οι ελεγκτικές αρχές σφίγγουν το κλοιό σε φορολογούμενους που εμπλέκονται σε υποθέσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής, ξεπλύματος μαύρου χρήματος και μεγάλων οφειλών...
Στη φάκα πάνω από 900 πρόσωπα για ξέπλυμα χρήματος!
Περισσότερα από 900 πρόσωπα μπήκαν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στους πρώτους 5 μήνες του 2025, κατηγορο...
Στουρνάρας/ΤτΕ: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Εντατικοποίηση της ασκούμενης εποπτείας και των επιτόπιων ελέγχων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα συστήματα διαρκούς παρακολούθησης συναλλαγών πελατών των εποπτευόμενων ιδρυμάτων...
Εκατοντάδες οφειλέτες και φοροφυγάδες στη σέντρα για ξέπλυμα!
Πάνω από 700 άτομα βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το πρώ...
Λίστα με πρόσωπα που ξέπλεναν χρήμα κατ' εντολήν της Κομισιόν
Στη δημιουργία νέας πλατφόρμας στην οποία θα καταγράφονται όσοι εντοπίζονται για εμπλοκή σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς επίσης και στη μεταφορά στην εθνική νομοθεσί...
Αρχή για Ξέπλυμα Χρήματος: Πάνω από 100 εκατ. ευρώ ζημιώθηκε το Δημόσιο από κύκλωμα εργολαβιών
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητη περιουσία κυκλώματος αλλοδαπών προσώπων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστι...
Πάνω από 900 πρόσωπα πιάστηκαν για ξέπλυμα χρήματος
Περισσότερα από 900 πρόσωπα κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος και η αρμόδια Αρχή ζήτησε από την ΑΑΔΕ τον φορολογικό τους έλεγχο τους, κατά προτεραιότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία...
Στοιχεία ξεπλύματος "μαύρου" χρήματος στο κύκλωμα της Πολεοδομίας Ρόδου βλέπουν οι Αρχές
Στην Εισαγγελία της Ρόδου διαβίβασε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πόρισμα, προκειμένου να ...
Έλεγχος κρυπτονομισμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος!
Ελέγχους στις κινήσεις των λογαριασμών των κρυπτονομισμάτων και σε κάθε μορφής ηλεκτρονικό χρήμα διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της διακ...
Στα ύψη η απάτη με κοινοτικά κονδύλια και τον ΦΠΑ!
Έκρηξη της οικονομικής απάτης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη το 2024 καταγράφει η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τις υποθέσεις να αφορούν στα κοινοτικά χρηματοδοτικά προ...
Sofokleous In © 2026 design & development by WebOlution