Μήνυση σε βάρος της Binance κατέθεσαν δεκάδες οικογένειες των θυμάτων των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, κατηγορώντας τη μεγαλύτερη πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως ότι εν γνώσει της επέτρεψε τη μεταφορά εκατομμυρίων δολαρίων σε τρομοκρατικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς.
Η ομαδική αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Ντακότα, έναν μήνα μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να χορηγήσει χάρη στον ιδρυτή της Binance, Changpeng Zhao (CZ), ο οποίος είχε ομολογήσει την ενοχή του για αποτυχία καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος στην πλατφόρμα.
Στην αγωγή, οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι ο CZ και η στενή συνεργάτιδά του Guangying "Heina" Chen σχεδίασαν τη Binance ως μηχανισμό διευκόλυνσης παράνομων χρηματοροών.
Σύμφωνα με το κείμενο, η εταιρεία:
- Γνώριζε ότι Χαμάς, IRGC, Χεζμπολάχ και Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ χρησιμοποιούσαν συστηματικά την πλατφόρμα
- Παρείχε ενεργή βοήθεια στη χρήση των crypto wallets της από αυτές τις οργανώσεις
- Απέφυγε να υποβάλει υποχρεωτικές αναφορές ύποπτης δραστηριότητας (SARs) στις αμερικανικές αρχές
- «Προσπάθησε να αποκρύψει» τη φύση των συναλλαγών ώστε να μην προσελκύσει ρυθμιστικό έλεγχο
Οι οικογένειες υποστηρίζουν ότι μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, η Binance «διευκόλυνε εν γνώσει της συναλλαγές άνω των 50 εκατ. δολαρίων» σε δημόσια blockchain που συνδέονται με τρομοκρατικές ομάδες.
Ζητούν αποζημιώσεις που θα καθοριστούν στη δίκη, καθώς και «τριπλές αποζημιώσεις» βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας για τα θύματα διεθνούς τρομοκρατίας.
Η σκιά του πρόσφατου σκανδάλου και η χάρη Τραμπ στον CZ
Η υπόθεση αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον γύρω από τις ομοσπονδιακές έρευνες στη Binance, οι οποίες κορυφώθηκαν το 2023 με την επιβολή προστίμων άνω των 4,3 δισ. δολαρίων, μία από τις μεγαλύτερες κυρώσεις σε εταιρείες στην ιστορία των ΗΠΑ.
Τότε, ο CZ παραιτήθηκε και παραδέχθηκε ότι δεν διατηρούσε αποτελεσματικό πρόγραμμα κατά του ξεπλύματος χρήματος. Καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες φυλάκιση και αποφυλακίστηκε το 2024.
Τον Οκτώβριο του 2024, ο πρόεδρος Τραμπ του χορήγησε χάρη, χαρακτηρίζοντάς τον «θύμα του πολέμου της προηγούμενης κυβέρνησης κατά των κρυπτονομισμάτων». Παρότι αργότερα δήλωσε ότι «δεν γνωρίζει προσωπικά τον CZ», ο Τραμπ συνέδεσε την απόφασή του με την ανάγκη να ανθίσει η crypto βιομηχανία στις ΗΠΑ.
Την ίδια στιγμή, η οικογένεια Τραμπ έχει σημαντική δραστηριότητα στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικούς δεσμούς με τη Binance. Το 2024, εταιρεία που συνδέεται με το οικογενειακό τους crypto project είχε ανακοινώσει ότι σταθερό νόμισμά της θα συμμετείχε σε επένδυση 2 δισ. δολαρίων στην Binance από επενδυτικό ταμείο των ΗΑΕ.
Η θέση της Binance
Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της αγωγής. Σε επίσημη δήλωση ανέφερε ότι συμμορφώνεται πλήρως με διεθνείς κυρώσεις και ότι έχει υλοποιήσει «ευρείας κλίμακας μεταρρύθμιση» στο πλαίσιο συμμόρφωσης την τελευταία διετία.
Παρά τις διαβεβαιώσεις, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε επισημάνει ήδη από το 2023 ότι η Binance απέτυχε να υποβάλει SARs για σημαντικά ποσά που σχετίζονταν με οντότητες χαρακτηρισμένες ως τρομοκρατικές από τις ΗΠΑ και τον ΟΗΕ.
Η νέα αγωγή αναμένεται να ενισχύσει τις πιέσεις προς την Binance, σε μια περίοδο όπου η εταιρεία προσπαθεί να ανακτήσει την αξιοπιστία της στις ΗΠΑ και διεθνώς.
Παράλληλα, θέτει εκ νέου στο προσκήνιο τον ρόλο των crypto πλατφορμών στη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δικτύων, ένα θέμα που ήδη βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα των ρυθμιστικών αρχών.
