Στα τέλη Μαΐου, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, η Binance, βρισκόταν μια ανάσα από την εξασφάλιση πανευρωπαϊκής άδειας. Έχοντας υποβάλει τη σχετική αίτηση μέσω της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία είχε λάβει διαβεβαιώσεις από Έλληνες αξιωματούχους ότι η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί.
Το πλάνο περιλάμβανε εορταστικό δελτίο Τύπου, ενοικίαση γραφείων στην Αθήνα από τη θυγατρική Binary Greece (συμφερόντων του ιδρυτή Τσανγκπένγκ Τσάο μέσω Άμπου Ντάμπι) και επίσημο ταξίδι του διευθύνοντος συμβούλου, Ρίτσαρντ Τενγκ, για φωτογραφικό στιγμιότυπο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ωστόσο, η προσωπική παρέμβαση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ανέτρεψε πλήρως τους σχεδιασμούς. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στέλεχος της ελληνικής εποπτικής αρχής ενημέρωσε τη Binance ότι η επικεφαλής της ΕΚΤ ζήτησε από τον Έλληνα πρωθυπουργό να μην προχωρήσει η έγκριση, καθιστώντας σαφές ότι η αρχή δεν μπορούσε να δράσει χωρίς πολιτική κάλυψη.
Το ρυθμιστικό πλαίσιο MiCA και η στάση των ευρωπαϊκών αρχών
Αν και το νέο πλαίσιο MiCA εκχωρεί την αρμοδιότητα αδειοδότησης αποκλειστικά στις εθνικές αρχές και η ΕΚΤ δεν διαθέτει θεσμικό ρόλο, η Λαγκάρντ θέλησε να κρατήσει εκτός ΕΕ την εταιρεία λόγω του επιβαρυμένου ιστορικού της. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) είχε συμβουλεύσει παρασκηνιακά τις εθνικές αρχές να απορρίψουν τους φακέλους της Binance για λόγους συμμόρφωσης.
Από την πλευρά της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δήλωσε ότι αξιολόγησε την αίτηση ανεξάρτητα βάσει του νόμου, ενώ ο σύμβουλος Βασίλης Καρατζάς ανέφερε ότι οι επαφές εντάσσονταν στην πολιτική «ανοιχτών θυρών» για επενδύσεις.
Τελικά, η Binance δεν πρόλαβε την προθεσμία του Ιουλίου, διακόπτοντας την προώθηση των υπηρεσιών της σε 450 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, εξέλιξη που ο Τσανγκπένγκ Τσάο χαρακτήρισε «λυπηρή» για τη ρευστότητα της αγοράς.
Το δικαστικό παρελθόν, το πρόστιμο μαμούθ και οι νέες έρευνες
Η αυστηρή στάση των ευρωπαϊκών οργάνων συνδέεται με τις σοβαρές δικαστικές περιπέτειες της εταιρείας στις ΗΠΑ:
-
Ομολογία ενοχής: Το 2023, η Binance και ο Τσάο παραδέχθηκαν παραβιάσεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καταβάλλοντας πρόστιμο ρεκόρ 4,3 δισ. δολαρίων.
-
Ποινή και χάρη: Ο Τσάο εξέτισε τετράμηνη φυλάκιση, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο του απονεμήθηκε χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ.
-
Νέες έρευνες για κυρώσεις: Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά τη χρήση της πλατφόρμας από ιρανικό δίκτυο για πληρωμές πετρελαίου, με την εταιρεία να δηλώνει ότι επιδεικνύει «μηδενική ανοχή» σε παραβιάσεις κυρώσεων.
