Αστείρευτη είναι η δεξαμενή των προσώπων που εντοπίζονται να έχουν υποπέσει σε παραβάσεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Πέρα από τις γνωστές υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και του προέδρου της ΓΣΕΕ, που είναι στην τρέχουσα επικαιρότητα υπάρχουν και άλλες εκατοντάδες περιπτώσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των διωκτικών Αρχών.
Στις λίστες που αντάλλαξαν η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπάρχουν άτομα που διακίνησαν μαύρο χρήμα, φοροφυγάδες και μεγαλοοφειλέτες της εφορίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στη διάρκεια του 2025 η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, έστειλε «πακέτο» στην ΑΑΔΕ 45 υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής σε υποθέσεις μαύρου χρήματος.
Στις λίστες αυτές αυτές, υπάρχουν συνολικά 237 πρόσωπα, αφού καθώς, όπως διευκρινίζει η Αρχή για το ξέπλυμα, σε κάθε υπόθεση εμπλέκονται περισσότερα πρόσωπα.
Ακόμη, το 2025 εκδόθηκαν 106 νέες εντολές ελέγχου, ενώ ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 172 υποθέσεις στις οποίες καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 97,09 εκατ. ευρώ.
Φοροφυγάδες και οφειλέτες
Συγχρόνως, εντός του 2025, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διαβίβασε στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες φακέλους με 1.575 πρόσωπα, που κατηγορούνται για μεγάλη φοροδιαφυγή ή για ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Αναλυτικότερα, η ΑΑΔΕ παρέπεμψε στην Αρχή για το ξέπλυμα, προκειμένου να ελεγχθούν και για μαύρο χρήμα:
- 521 πρόσωπα, τα οποία εντοπίστηκαν να έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ και
- 1.054 φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν χρέη προς το δημόσιο υψηλότερα από 50.000 ευρώ.
Επιπλέον οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.) και οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων) υπέβαλαν .671 μηνυτήριες αναφορές για μεγάλη φοροδιαφυγή.
Τι προκαλεί εκτεταμένους ελέγχους
Τα βασικά αδικήματα που ενεργοποιούν τις διατάξεις για ξέπλυμα χρήματος εντάσσονται η αποφυγή πληρωμής φόρων εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ πλοίων, ενώ εξαιρούνται οι εμπλεκόμενοι σε πλαστά και εικονικά τιμολόγια, όπως και η διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ. Συγκεκριμένα έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση:
- Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη.
- Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές.
- Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο τον φόρο αυτόν.
