Μια γυναίκα από τη Νέα Υόρκη δήλωσε ένοχη την Τετάρτη για συμμετοχή σε ένα πολύπλοκο επενδυτικό σκάνδαλο 30 εκατ. δολαρίων, το οποίο περιλάμβανε –μεταξύ άλλων– την πώληση πρόσβασης σε πολιτικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου και την υπόσχεση απόκτησης νόμιμης διαμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Σέρι Σουέ Λι (Sherry Xue Li), κάτοικος του Όιστερ Μπέι στο Λονγκ Άιλαντ, παραδέχθηκε την ενοχή της ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου σε δύο κατηγορίες: συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσία για παραπλάνηση των αρχών των ΗΠΑ, παρεμποδίζοντας τη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής (FEC).
Σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, η Λι –μαζί με τον συνεργό της, Λιανμπό Γουάνγκ (Lianbo Wang)– εξαπάτησαν επενδυτές για σχεδόν μία δεκαετία, συγκεντρώνοντας πάνω από 30 εκατ. δολάρια για ένα ανύπαρκτο επενδυτικό σχέδιο στην κομητεία Σάλιβαν, ονόματι Thompson Education Center (TEC Project).
Πολλοί από τους επενδυτές ήταν Κινέζοι υπήκοοι, στους οποίους η Λι υπόσχονταν ότι, με αντάλλαγμα την οικονομική συμμετοχή τους, θα εξασφάλιζαν νόμιμο καθεστώς διαμονής στις ΗΠΑ.
Πολιτική επιρροή μέσω παρανόμων δωρεών
Πέρα από την απάτη σε επενδυτικό επίπεδο, οι δύο κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν κεφάλαια από ξένες χώρες για να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε Αμερικανούς πολιτικούς, παρακάμπτοντας την αμερικανική νομοθεσία για τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων. Χρησιμοποιούσαν τα χρήματα αυτά για να πραγματοποιούν κομματικές συνεισφορές, καλύπτοντας την ξένη προέλευσή τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν μια εκδήλωση για συγκέντρωση πόρων υπέρ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 28 Ιουνίου 2017. Η Λι και ο Γουάνγκ χρέωσαν 12 ξένους υπηκόους με 93.000 δολάρια έκαστο για τη συμμετοχή τους στο δείπνο και ακολούθως δώρισαν 600.000 δολάρια στην επιτροπή που διοργάνωνε την εκδήλωση.
Οι ίδιοι και οι «επενδυτές» τους φωτογραφήθηκαν με τον Τραμπ, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησαν τις φωτογραφίες για να πείσουν άλλους να επενδύσουν στο υποτιθέμενο έργο TEC, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
Βαρύτατες κατηγορίες και ποινικές συνέπειες
Η χρήση ξένων κεφαλαίων σε ομοσπονδιακές πολιτικές καμπάνιες απαγορεύεται ρητά από την αμερικανική νομοθεσία. Η Λι και ο Γουάνγκ είναι και οι δύο γεννημένοι στην Κίνα, αλλά έχουν αποκτήσει την αμερικανική υπηκοότητα.
Ο εισαγγελέας Τζόζεφ Νοτσέλα δήλωσε:
«Η Λι εξαπάτησε πάνω από 150 επενδυτές στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, προωθώντας μια πολυετή καμπάνια ψευδών υποσχέσεων και εμπορίας πρόσβασης σε εκλεγμένους αξιωματούχους. Επιχείρησε να διαβρώσει έναν θεμελιώδη θεσμό της χώρας: τη διαφάνεια των εκλογών και την προστασία τους από παράνομη ξένη επιρροή».
Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή 20 ετών κάθειρξης, με την ακροαματική διαδικασία για την επιβολή ποινής να έχει προγραμματιστεί για τις 5 Δεκεμβρίου. Η Λι συμφώνησε επίσης να παραιτηθεί περιουσίας ύψους 31,5 εκατ. δολαρίων, καθώς και από ακίνητα σε τρεις τοποθεσίες.
Ο Γουάνγκ είχε ήδη δηλώσει ένοχος το 2024 και καταδικάστηκε σε πέντε έτη φυλάκισης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η προεκλογική καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ δεν κατηγορήθηκε για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια στην υπόθεση. Οι πολιτικές δωρεές προήλθαν από τρίτα πρόσωπα, μέσω παραπλανητικών πρακτικών από τη Λι και τον Γουάνγκ.
