H Profile κάνει γνωστό μέσω ανακοίνωσης, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της σε έκτακτη γενική συνέλευση την Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 14:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Νέα Σμύρνη.
Το βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά τη λήψη αποφάσεων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (αύξηση ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,23€ σε 0,47€) και την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (επαναφορά της αξίας στα 0,23€) με σκοπό την επιστροφή και καταβολή του ποσού των 0,24 ευρώ ανά μετοχή προς τους μετόχους.
Πιο αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E» (εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Νέα Σμύρνη Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθ. 199, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,24 Ευρώ (από 0,23 Ευρώ σε 0,47 Ευρώ).
Θέμα 2ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,24 Ευρώ (από 0,47 Ευρώ σε 0,23 Ευρώ) και επιστροφή – καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.
Θέμα 3ο: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων περί ισόποσης αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 30η Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.
