Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκεται η φινλανδική τράπεζα Danske Bank για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος Ρώσων επιχειρηματιών συνολικής αξίας 30 δισ δολαρίων. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα όλα συντελέστηκαν σε υποκατάστημα της τράπεζας της Εσθονίας. H Danske Bank αναμένεται να δημοσιεύσει δύο νέες εκθέσεις για την υπόθεση εντός του Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτοντας περαιτέρω λεπτομέρειες για τις ύποπτες συναλλαγές.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2015, μεταφέρθηκαν ογκωδέστατα χρηματικά ποσά στο υποκατάστημα της Danske στην Εσθονία, από μη-κατοίκους της βαλτικής χώρας.
«Οι συναλλαγές κορυφώθηκαν το 2013, ο αριθμός των οποίων ανήλθε σε 80.000 και η αξία τους προσέγγισε τα 30 δισ. δολάρια» αναφέρεται στο ανεξάρτητο πόρισμα.
Σύμφωνα με πηγή, η οποία έχει γνώση της έρευνας, «πρόκειται για ένα πραγματικά τεράστιο ποσό για ένα τόσο μικρό υποκατάστημα, γεγονός το οποίο γεννά ερωτηματικά».
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εσθονικές αρχές διαπίστωσαν «ευρείας κλίμακας και μακράς διάρκειας συστηματικών παραβιάσεων της νομοθεσίας περί ξεπλύματος χρήματος» και το 2014.
