Πώς η Γερμανία πήρε τα CDs με φοροφυγάδες από τις ελβετικές τράπεζες και έδωσε στην Ελλάδα τη λίστα Μπόργιανς.
Ο Ντάνιελ Μ. θα παραμείνει υποσημείωση στα χρονικά των μεγάλων και συναρπαστικών ιστοριών κατασκοπείας. Γιατί τα έκανε θάλασσα. Στη σύντομη δράση του σε δύο υποθέσεις, συνελήφθη και τις δύο φορές. Τουλάχιστον κατάφερε να προκαλέσει μίνι κρίση ανάμεσα σε δύο χώρες. Η μία ήταν η Ελβετία. Σε αυτήν την περίπτωση επρόκειτο για το πιο καλά φυλαγμένο μυστικό των Ελβετών, το τραπεζικό απόρρητο.
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Νόρμπερτ Βάλτερ-Μπόργιανς θέλησε να το σπάσει. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά Γερμανούς, που πάρκαραν περιουσίες σε ελβετικές τράπεζας για να αποφύγουν τη φορολογία. Ο Νοβάμπο, όπως τον αποκαλούν στο Ντίσελντορφ με τα αρχικά του ονόματός του, μεταμορφώθηκε σε Ρομπέν των Δασών των φορολογουμένων και έγραψε ιστορία. Διέθεσε εκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία, που άξιζε τον κόπο να δώσει για να αγοράσει cd με στοιχεία φοροφυγάδων. Διότι ως αντάλλαγμα απέκτησε πρόσβαση σε αρχεία που αφορούσαν αφορολόγητα ποσά δισεκατομμυρίων. Και διότι η αποκάλυψη χιλιάδων φερόμενων ως φοροφυγάδων έσκασε σαν βόμβα παρασύροντας χιλιάδες άλλους να προχωρήσουν σε εθελοντική αποκάλυψη μη δηλωθέντων εισοδημάτων, από δικηγόρους και οδοντίατρους μέχρι μέλη διοικητικών συμβουλίων.
Πράξη 1η: Τυχαία συνάντηση στο γυμναστήριο «Μπανάνε»
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Νόρμπερτ Βάλτερ- Μπόργιανς
Η ιστορία εκτυλίχθηκε ως εξής: Ο Ντάνιελ Μ., υπάλληλος της Credit Suisse της Ζυρίχης, πηγαίνει ένα βράδυ του 2007 μετά τη δουλειά στο γυμναστήριο «Μπανάνε». Μαζί του κρατά και έναν φάκελο με «εκρηκτικό» περιεχόμενο: χειρόγραφες σημειώσεις για γερμανούς πελάτες της τράπεζάς του. Όταν γυρνά στο σπίτι, διαπιστώνει ότι έχει ξεχάσει τον φάκελο στο γυμναστήριο. Ένας συνάδελφος του τον βρίσκει και αντιλαμβάνεται τη σημασία του. Στο εξής αποφασίζουν να κινηθούν μαζί. Η σύλληψη του γνωστού επικεφαλής των Γερμανικών Ταχυδρομείων Κλάους Τσουμβίνκελ, του φέρνει μια ιδέα. Εάν η γερμανική δικαιοσύνη ενδιαφέρεται για μια τόσο γνωστή προσωπικότητα, που έχει μεταφέρει παράνομα χρήματα στο Λιχτενστάιν, τότε προφανώς θα ενδιαφέρεται και για διευθύνσεις άλλων Γερμανών με λογαριασμούς στη γειτονική χώρα, που πίσω από την πλάτη των φορολογικών αρχών έχουν κρύψει χρήματα. Και πράγματι, για ένα cd με γερμανικά ονόματα παίρνουν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τους Γερμανούς. Είναι το πρώτο από τα συνολικά 11 cd που θα αγοράσουν οι γερμανικές φορλογογικές αρχές από την Ελβετία.
Πράξη 2η: Ο Ντάνιελ Μ. γίνεται Ελβετός κατάσκοπος
11 συνολικά CD αγόρασε η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία από πληροφοριοδότες
Η σύμπραξη ερασιτεχνών αποκαλύπτεται. Μόλις η αστυνομία της Ζυρίχης ανακαλύπτει το τεράστιο ποσό στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δύο απλών υπαλλήλων, αμέσως βγάζει δύο συμπεράσματα: ότι πρόκειται για τους δράστες και ότι ξέρει ποιος είναι ο εντολοδόχος τους, η ανώτατη φορολογική διεύθυνση της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Ο Ντάνιελ Μ. καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή. Για τον συνένοχό του η προσπάθεια να πλουτίσει γρήγορα έχει τραγικό τέλος. Αυτοκτονεί στη φυλακή. Αλλά για τις ελβετικές αρχές η υπόθεση δεν έχει τελειώσει. Θέλει να φτάσει σε αυτόν που πήρε τα cd, διότι η κλοπή δεδομένων στην Ελβετία ισοδυναμεί με προδοσία. Και γνωρίζει ποιος κρύβεται από πίσω, ο απηνής διώκτης φοροφυγάδων Πέτερ Μπέκχοφ από το Βούπερταλ.
Ο συνταξιούχος πλέον νομικός έχει γίνει κάτι σαν μύθος στον κλάδο. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας αποτελούσε εγγύηση για την επιχείρηση επιστροφής των χαμένων φόρων. Για την ελβετική πλευρά η διείσδυσή του στον μυστικό κόσμο των λογαριασμών στην Ελβετία αποτελεί οικονομική κατασκοπεία. Οι ελβετικές μυστικές υπηρεσίες NBD θέλουν να εξουδετερώσουν τον Μπέκχοφ. Και τότε κλήθηκε ο Ντάνιελ Μ. να βοηθήσει.
Πράξη 3η: Επιχείρηση «παγάκια»
Ο Βέρνερ Μάους, ο μυστικός πράκτορας που έπιασε στα δίχτυα του τον Ντάνιελ Μ.
Ποιος κάλεσε ποιον δεν έγινε σαφές. Σίγουρο είναι ότι ο Ντάνιελ Μ. δραστηριοποιήθηκε για λογαριασμό του NBD. Εξ άλλου, επί 16 χρόνια υπηρέτησε στην αστυνομία της Ζυρίχης, αργότερα ίδρυσε δική του επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Όλα αυτά έδειχναν ότι είχε κάποια εμπειρία. Αποστολή του, να βρει πληροφοριοδότη στις φορολογικές υπηρεσίες της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Τι θα μπορούσε να κάνει με αυτόν, τι στοιχεία θα έδινε στις ελβετικές αρχές για την κλοπή στοιχείων Γερμανών φοροφυγάδων, δεν είναι γνωστό. Όμως το συγκλονιστικό είναι ότι έπεσε στα δίχτυα ενός άλλου φημισμένου πρώην πράκτορα, του Βέρνερ Μάους, 77 χρονών, επαγγελματία του είδους. Ο Μάους είναι ο ίδιος κατηγορούμενος σε υπόθεση φοροδιαφυγής. Βρίσκεται με άλλο όνομα στο κλεμμένο cd, που αγόρασαν οι Γερμανοί. Ο Μάους έρχεται σε επαφή με την ελβετική τράπεζα UBS και λέει ότι ξέρει κάποιον, που πουλά στοιχεία με μυστικούς λογαριασμούς τραπεζικών πελατών.
Αυτό θέτει σε συναγερμό την ελβετική αστυνομία και με την λεγόμενη επιχείρηση «παγάκια», αποτελούμενη από 50 αξιωματικούς αρχίζει ανθρωποκυνηγητό. Ως κομμάτι της επιχείρησης ο Μάους έχει τη δυνατότητα να δει τον φάκελο του Ντάνιελ Μ. και δίνει το υλικό στο πλαίσιο της δικής του δίωξης για φοροδιαφυγή στον αρμόδιο εισαγγελέα. Από εκεί και ύστερα η σύλληψη του Ντάνιελ Μ. ήταν ζήτημα χρόνου. Αυτήν την φορά όμως τον συλλαμβάνουν γερμανοί αστυνομικοί στη Φραγκφούρτη τον περασμένο Απρίλιο. Είναι και το τέλος μιας υπόθεσης κατασκοπείας ενός ατζαμή, που κόντεψε να κλονίσει τις σχέσεις Γερμανίας - Ελβετίας. Στη δίκη σε βάρος του στο Εφετείο της Φραγκφούρτης ομολόγησε πάντως την ενοχή του και το δικαστήριο του επέβαλλε σήμερα κάθειρξη 22 μηνών με αναστολή και χρηματική ποινή 40.000 ευρω. Από την ιστορία του Ντάνιελ Μ. γίνεται ωστόσο σαφές πόσο ερασιτεχνικά και μη θεαματικά κύλησε η ιστορία ενός διπλού πράκτορα. Ένας κατάσκοπος όχι 007, αλλά 00.
Πηγή Deutsche Welle Φόλκερ Βάγκενερ / Ειρήνη Αναστασοπούλου
