Οι οικονομικοί εισαγγελείς δεν πήγαν διακοπές!

Αυξημένη δραστηριότητα επέδειξε τον Ιούλιο τον Ιούλιο η Αρχή για την καταπολέμηση της διακίνησης του μαύρου χρήματος, στέλνοντας στους οικονομικούς εισαγγελείς 11 άτομα, δέσμευσε 26 εκατ. ευρώ, ενώ ζήτησε επιπλέον πληροφορίες από το εξωτερικό για 19 άτομα.
Πρόκειται για πρόσωπα που εντοπίστηκαν και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις εναντίον τους, περί εμπλοκής τους σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος ή για εισοδήματα τα οποία δεν προκύπτουν από νόμιμες πηγές και φυσικά δεν έχουν φορολογηθεί.
Συνολικά, από τις αρχές του 2018 μέχρι και το τέλος Ιουλίου, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όπως μετονομάστηκε με τον ν. 4557/2018, εντόπισε και δέσμευσε «μαύρο χρήμα» ύψους 145 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό δεσμεύτηκε από 77 υποθέσεις, οι οποίες παραπέμφθηκαν στις εισαγγελικές Αρχές, για περαιτέρω διερεύνηση.
Συγχρόνως η Αρχή ζήτησε από ξένες τράπεζες στοιχεία για καταθέσεις και λοιπά περιουσιακά στοιχεία 124 προσώπων, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι είχαν αδήλωτα εισοδήματα ή ότι διακίνησαν κεφάλαια προερχόμενα από μίζες, λαθρεμπόριο, τράφικινγκ, ναρκωτικά κλπ.
Τα συγκεκριμένα αιτήματα συνδρομής εστάλησαν από την «Μονάδα A'» της Αρχής, βασικό αντικείμενο της οποίας είναι η διερεύνηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
Εικάζεται ότι μεταξύ αυτών των προσώπων αυτών, βρίσκονται και εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις σκανδάλων όπως της Novartis. Σημειώνεται ότι η κατηγορία για ξέπλυμα και διακίνηση «μαύρου χρήματος» δεν παραγράφεται ούτε για τα πολιτικά πρόσωπα, σε αντίθεση με άλλα αδικήματα που υπόκεινται στην παραγραφή του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Η λίστα των υποθέσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το Σin, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο επτάμηνο του 2018, επιλήφθηκε των ακόλουθων υποθέσεων:

1. Tον Ιανουάριο παραπέμφθηκαν στις εισαγγελικές αρχές 14 υποθέσεις που αφορούσαν ποσό ύψους 31,3 εκατ. ευρώ, ενώ υποβλήθηκαν σε αντίστοιχες Αρχές του εξωτερικού και σε τράπεζες, αιτήματα για την αποστολή στοιχείων για 7 υποθέσεις.
2. Τον Φεβρουάριο παραπέμφθηκαν στις εισαγγελικές αρχές 3 υποθέσεις που αφορούσαν ποσό ύψους 10,8 εκατ. ευρώ, ενώ υποβλήθηκαν σε αντίστοιχες Αρχές του εξωτερικού και σε τράπεζες, αιτήματα για την αποστολή στοιχείων για 9 υποθέσεις.
3. Τον Μάρτιο παραπέμφθηκαν στις εισαγγελικές αρχές 17 υποθέσεις που αφορούσαν ποσό ύψους 34,1 εκατ. ευρώ, ενώ υποβλήθηκαν αιτήματα για την λήψη πρόσθετων στοιχείων από το εξωτερικό για 37 υποθέσεις.
4. Τον Απρίλιο παραπέμφθηκαν στις εισαγγελικές αρχές 11 υποθέσεις που αφορούσαν ποσό ύψους 13,8 εκατ. ευρώ, ενώ ζητήθηκε η λήψη στοιχείων από το εξωτερικό για 8 υποθέσεις.
5. Τον Μάιο παραπέμφθηκαν στις εισαγγελικές αρχές 10 υποθέσεις που αφορούσαν ποσό ύψους 16,5 εκατ. ευρώ, ενώ υποβλήθηκαν σε αντίστοιχες Αρχές του εξωτερικού και σε τράπεζες, αιτήματα για την αποστολή στοιχείων για 25 υποθέσεις.
6. Τον Ιούνιο παραπέμφθηκαν στις εισαγγελικές αρχές 11 υποθέσεις, ενώ δεσμεύτηκε ποσό ύψους 12,7 εκατ. ευρώ και ζητήθηκαν στοιχεία από το εξωτερικό για 19 πρόσωπα.
7. Τον Ιούλιο παραπέμφθηκαν στις εισαγγελικές αρχές 11 ακόμη υποθέσεις, ενώ δεσμεύτηκαν 25,99 εκατ. ευρώ και ζητήθηκαν στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς από το εξωτερικό, για ακόμη 19 άτομα.