Πάνω 22.000 φορολογούμενους ελέγχουν τα Ελεγκτικά Κέντρα της ΑΑΔΕ, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και μαύρου χρήματος.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, με βάση και τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχουν εκδοθεί 7.178 εντολές ελέγχου ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί 3.065 έλεγχοι από τα Ελεγκτικά Κέντρα.
Επίσης από την αρχή του έτους, οπότε και άρχισαν να δραστηριοποιούνται, έχουν βεβαιώσει φόρους και πρόστιμα που ανέρχονται σε 210,12 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 140,08 εκ. ευρώ αφορούν φόρους που έχουν επιβληθεί μετά από σχετικούς ελέγχους, ενώ 70,05 εκ. ευρώ προέρχονται από βεβαιωθέντα πρόστιμα που επιβλήθηκαν.
Στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων είναι τα εμβάσματα, τραπεζικοί λογαριασμοί, αδήλωτα εισοδήματα, ακίνητα και κρυφά περιουσιακά στοιχεία.
Επίσης μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023, ολοκληρώθηκαν 266 έλεγχοι που αφορούσαν σε υποθέσεις φορολογίας ακινήτων, δηλαδή σε περιπτώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών ή γονικών παροχών ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματικών ποσών.
Ακόμη, οι 188 υποθέσεις παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές με μηνυτήριες αναφορές καθώς η φοροδιαφυγή που διαπιστώθηκε ήταν πολύ μεγάλου ύψους (μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ στο φόρο εισοδήματος και σε άλλες φορολογίες ή μεγαλύτερη των 50.000 ευρώ στον ΦΠΑ.
Οι "ύποπτοι" και τα κριτήρια
Στο στόχαστρο των ΕΛ.ΚΕ βρίσκονται φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον πληρούν οποιοδήποτε από τα παρακάτω 4 κριτήρια:
- H αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων ανήλθε αθροιστικά σε 1.000.000 έως 1.500.000 ευρώ κάποια χρονιά από την 1η-1-2015 και εντεύθε
- H ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, είναι ποσού 100.000 έως 150.000 ευρώ.
- Τα ποσά των δαπανών για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 200.000 έως 400.000 ευρώ.
- Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους από 100.000 έως 200.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος από το έτος 2015 και μετά
Επίσης διεξάγονται έλεγχοι επί υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, οι οποίες εξειδικεύονται με αποφάσεις της Α.Α.Δ.Ε..
