Αντιμέτωπη με αυξανόμενη πολιτική πίεση βρίσκεται η World Liberty Financial (WLF), η εταιρεία κρυπτονομισμάτων της οικογένειας του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δύο γερουσιαστές ζητούν επίσημη έρευνα για ενδεχόμενους δεσμούς της εταιρείας με οντότητες που σχετίζονται με τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία.
Σε επιστολή προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονομικών, οι γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Τζακ Ριντ υποστηρίζουν ότι η World Liberty Financial πιθανόν να λειτουργεί χωρίς επαρκείς μηχανισμούς πρόληψης παράνομης χρηματοδότησης, επιτρέποντας σε ύποπτα πορτοφόλια να αποκτήσουν πρόσβαση στα governance tokens της εταιρείας.
Αναφορά από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Accountable.US αποκάλυψε ότι τα token $WLFI πωλήθηκαν σε φορείς που συνδέονται μέσω του blockchain με την ομάδα κυβερνοεπιθέσεων της Βόρειας Κορέας Lazarus Group, με μια ρωσική πλατφόρμα που λειτουργεί ως μηχανισμός παράκαμψης κυρώσεων μέσω ρουβλίου, με ιρανικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, καθώς και με το Tornado Cash, εργαλείο που οι αμερικανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει ως μέσο νομιμοποίησης παράνομων κεφαλαίων.
Οι γερουσιαστές σημειώνουν ότι τέτοιες πωλήσεις ενδέχεται να επιτρέπουν σε εχθρικά καθεστώτα να αποκτήσουν επιρροή στη διακυβέρνηση της WLF, καθώς τα governance tokens προσφέρουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων για την πορεία του πρωτοκόλλου.
Η εταιρεία, από την πλευρά της, απορρίπτει κάθε κατηγορία και υποστηρίζει ότι εφαρμόζει «αυστηρότατους» ελέγχους ταυτοποίησης και διαχείρισης κινδύνου, έχοντας απορρίψει αγοραστές που δεν πληρούσαν τα πρότυπα συμμόρφωσης. Σύμφωνα με την ίδια, όλες οι διαδικασίες AML και KYC διενεργήθηκαν κανονικά σε κάθε προαγορά των token.
Οικογενειακή εμπλοκή και σύγκρουση συμφερόντων
Την ανησυχία εντείνει το γεγονός ότι η World Liberty Financial παρουσιάζεται ως εταιρεία που έχει ιδρυθεί από μέλη της οικογένειας Τραμπ. Στην ιστοσελίδα της, οι Έρικ Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Μπάιρον Τραμπ αναφέρονται ως συνιδρυτές, ενώ ο Πρόεδρος εμφανίζεται ως "Co-Founder Emeritus".
Εταιρικό σχήμα συνδεδεμένο με τον πρόεδρο και μέλη της οικογένειάς του κατέχει 22,5 δισ. token WLFI, αξίας άνω των 3 δισ. δολαρίων, και δικαιούται το 75% των εσόδων από κάθε πώληση token. Το ποσοστό αυτό, σύμφωνα με τους γερουσιαστές, σημαίνει ότι «τρία στα τέσσερα» δολάρια από κάθε πώληση καταλήγουν απευθείας στην οικογένεια Τραμπ, ακόμη και όταν οι αγοραστές σχετίζονται με χώρες υπό κυρώσεις.
Η World Liberty Financial βρίσκεται σε φάση επέκτασης, με νέα προϊόντα όπως χρεωστική κάρτα και tokenized εμπορεύματα. Όμως οι γερουσιαστές προειδοποιούν ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν τα πρόσφατα ευρήματα, η έλλειψη επαρκών μηχανισμών συμμόρφωσης «θα μπορούσε να ενισχύσει την παράνομη χρηματοδότηση».
Το πολιτικό υπόβαθρο και το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο
Το αίτημα για έρευνα έρχεται τη στιγμή που το Κογκρέσο εξετάζει νέα νομοθεσία, η οποία ενδέχεται να περιορίσει την εποπτεία πάνω σε governance tokens όπως το WLFI. Οι γερουσιαστές επισημαίνουν ότι μια τέτοια αλλαγή μπορεί να αφήσει κενά ασφαλείας, επιτρέποντας σε κακόβουλους χρήστες να επωφεληθούν.
Η WLF βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο για άλλες δραστηριότητές της, μεταξύ των οποίων η κυκλοφορία του stablecoin USD1. Το νόμισμα κέρδισε δυναμική όταν το επενδυτικό ταμείο MGX των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το χρησιμοποίησε σε μεγάλη συναλλαγή ύψους 2 δισ. δολαρίων προς το ανταλλακτήριο Binance.
Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η αύξηση της χρήσης του stablecoin συνέπεσε χρονικά με σημαντική συμφωνία που εξασφάλισε το Άμπου Ντάμπι από την Ουάσινγκτον, γεγονός που έχει προκαλέσει πρόσθετες πολιτικές ερωτήσεις.=
Παράλληλα, η πρόσφατη απόφαση του Προέδρου Τραμπ να δώσει χάρη στον ιδρυτή της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, έχει αναζωπυρώσει την κριτική γύρω από τη σχέση της κυβέρνησης με τη βιομηχανία crypto.
Οι αρμόδιες αμερικανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής το αίτημα για έρευνα, αν και οι γερουσιαστές ζητούν επίσημη ενημέρωση έως την 1η Δεκεμβρίου.
