Σχεδόν 1.300 άτομα ερευνώνται για μαύρο χρήμα από την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με τα κρούσματα να παρουσιάζουν αύξηση στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου.
Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΚΕΠΕ, αλλά και με τις εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή υπολογίζεται ότι η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή κυμαίνονται μεταξύ 40 και 50 δισ. ευρώ.
Επίσης, το βρώμικο χρήμα είναι στην επικαιρότητα τους τελευταίους μήνες, λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον χορό των εκατομμυρίων ευρώ και των αγορών πολυτελών αυτοκινήτων που αποκαλύπτονται.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, διαβίβασε στην ΑΑΔΕ 26 υποθέσεις οι οποίες κρίθηκαν ύποπτες για τη διακίνηση μαύρου χρήματος.
Στις υποθέσεις αυτές εμπλέκονται συνολικά 177 άτομα, για τα οποία η ΑΑΔΕ θα ερευνήσει, εάν τα ποσά που εντόπισε η Αρχή για το ξέπλυμα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς έχουν δηλωθεί και προκύπτουν από τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος των προηγούμενων ετών και παράλληλα θα συσχετιστούν και με τις δηλώσεις περιουσιακής τους κατάστασης.
Αναλόγως των ευρημάτων, θα καταλογιστούν φόροι και πρόστιμα και προσαυξήσεις το άθροισμα των οποίων ξεπερνά το 50% επί των ποσών που βρέθηκαν «ακάλυπτα».
Σημειώνεται πως οι υποθέσεις που εντοπίζει η Αρχή για το μαύρο χρήμα, έχουν πολλά «πλοκάμια». Ενδεικτικό είναι πως τον Αύγουστο διαβιβάστηκαν στην ΑΑΔΕ 3 υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται ούτε λίγο ούτε πολύ 53 πρόσωπα.
Επίσης τον Ιούλιο εντοπίστηκαν 4 υποθέσεις με 26 εμπλεκόμενα πρόσωπα και τον Μάιο εστάλησαν 2 υποθέσεις αλλά είχαν 44 εμπλεκόμενους!
Φόροι και πρόστιμα
Συγχρόνως, η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στη διάρκεια του οκταμήνου Ιανουαρίου – Αυγούστου οριστικοποίησε τους ελέγχους σε 51 υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος στις οποίες βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 39,6 εκατ. ευρώ με τον μέσο όρο ανά υπόθεση να διαμορφώνεται σε 776.812 ευρώ.
Επίσης το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου, η Αρχή για το ξέπλυμα, εξέδωσε εντολές ελέγχου για 82 υποθέσεις, που εντόπισε μέσω των ελέγχων των τραπεζικών λογαριασμών ή από πληροφορίες που συνέλεξαν οι υπηρεσίες της.
Για μαύρο χρήμα οφειλέτες και φοροφυγάδες
Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει επίσης, ότι στη διάρκεια του οκταμήνου η φορολογική Αρχή έστειλε «πακέτο» στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 1.109 φορολογούμενους οι οποίοι κατηγορούνται για μεγάλη φοροδιαφυγή ή έχουν αρρύθμιστα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο.
Ειδικότερα η ΑΑΔΕ παρέπεμψε στην Αρχή 369 φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να ελεγχθούν και για περίπτωση διακίνησης βρώμικου χρήματος, τα οποία φέρονται να έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ.
Επίσης παρέπεμψε και 740 φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν χρέη προς το δημόσιο ύψους άνω των 50.000 ευρώ.
Πότε ελέγχονται για μαύρο χρήμα
Τα βασικά αδικήματα που ενεργοποιούν τις διατάξεις για ξέπλυμα χρήματος εντάσσονται η αποφυγή πληρωμής φόρων εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ πλοίων, ενώ εξαιρούνται οι εμπλεκόμενοι σε πλαστά και εικονικά τιμολόγια, όπως και η διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ, παραβάσεις που διώκονται με άλλες διατάξεις. Συγκεκριμένα έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση:
- Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη.
- Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές.
- Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο τον φόρο αυτόν.
