μαύρο χρήμα
Διεθνή

Το Παρίσι θα διεκδικήσει την έδρα της Ευρωπαϊκής Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος

Το Παρίσι θα είναι μία από τις πόλεις που θα διεκδικήσουν την έδρα της Ευρωπαϊκής Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ. Η δημι...

Χρηστικά

Έως 18 μήνες η δέσμευση καταθέσεων και θυρίδων για μαύρο χρήμα

Μέχρι και 18 μήνες θα παραμένουν δεσμευμένοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι θυρίδες ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, όσων κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρή...

Χρηστικά

Ποιους θα ελέγξει η Εφορία το 2023

Σε νέα αναδιάρθρωση των μηχανισμών για τους φορολογικούς ελέγχους και την είσπραξη των χρεών προς το δημόσιο προχωρεί η ΑΑΔΕ, αναδιοργανώνοντας πλήρως όλες τις υπηρεσίες της. Στ...

Χρηστικά

"Οργιάζει" η μεγάλη φοροδιαφυγή - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Νέα αύξηση των κρουσμάτων μεγάλης φοροδιαφυγής καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το 2022, ενώ οι φορολογικές αρχές παραπέμπουν για διερεύνηση ξεπλύματος μαύρου χρήματος, εκατοντ...

Οικονομία

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ τα κρυπτονομίσματα - Ύποπτα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στο στόχαστρο των αρχών τίθενται τα κρυπτονομίσματα, καθώς θεωρούνται ως μέσα ξεπλύματος χρήματος, φοροδιαφυγής και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Συγχρόνως ενέχουν κινδύνους ...

Οικονομία

Σκάνδαλο υποκλοπών και προαπαιτούμενα μπλοκάρουν τη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης!

Το σκάνδαλο των υποκλοπών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, σε συνδυασμό με το πλήθος των προαπαιτούμενων που πρέπει να ολοκληρωθούν μπλοκάρουν την δεύτερη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο...

Χρηστικά

Η Εφορία του πήρε το 60% των καταθέσεων!

Το 60% των τραπεζικών καταθέσεων κατάσχεσε η Εφορία από φορολογούμενο, ο οποίος δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την προέλευση των χρημάτων που εντόπισε στους τραπεζικούς του λογαριασμ...

Χρηστικά

Ρεκόρ εμπλεκόμενων σε υποθέσεις μαύρου χρήματος τον Απρίλιο (πίνακας)

Έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ ο αριθμός των ατόμων που ψάχνουν για «μαύρο» χρήμα η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σύμφων...

Χρηστικά

Τα νέα κριτήρια των φορολογικών ελέγχων!

Με νέα κριτήρια θα επιλέξει η ΑΑΔΕ τις χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις, που θα περάσει φέτος από κόσκινο επεκτείνοντας τους ελέγχους σε βάθος πενταετίας και δεκαετίας σε ορισμένες π...

Χρηστικά

Χιλιάδες έρευνες για μεγάλη φοροδιαφυγή – Ακυρώθηκαν δεκάδες ΑΦΜ εξαφανισμένων εμπόρων

Χιλιάδες έρευνες της ΑΑΔΕ για μεγάλη φοροδιαφυγή βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι φορολογικές αρχές ακύρωσαν δεκάδες ΑΦΜ φυσικών και νομικών προσώπων για σημαντικές παραβάσεις στον το...

Οικονομία

Εκατοντάδες καταγγελίες σε βάρος εφοριακών – δεκάδες οι καταδικασθέντες!

Εκατοντάδες καταγγελίες υποβλήθηκαν το 2021 σε βάρος εφοριακών υπαλλήλων για παραβατική συμπεριφορά ενώ δεκάδες είναι οι υπάλληλοι των φορολογικών υπηρεσιών που παραπέμφθηκαν στα π...

Χρηστικά

«Ξέπλυμα» μαύρου χρήματος: Βαριά πρόστιμα για λογιστές, μεσίτες – Διορία 6 μηνών

Με νέα απόφασή του, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιστιλής, δίνει προθεσμία έξι μηνών σε λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμπορους αγαθών μεγάλης αξίας, που...