Χρηστικά

Ποια στοιχεία καταθέσεων στέλνουν οι τράπεζες στην Εφορία

Τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων χιλιάδων φορολογουμένων, όπως επίσης και τα ποσά των τόκων που εισέπραξαν το 2022 υποχρεούνται να αποστείλουν στην εφορία, μέχρι τις 28 Φεβρου...

07:00, 11 Φεβρουαρίου 2023

Χρηστικά

Δρακόντεια μέτρα από την ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος!

Αυστηρότερο πλαίσιο για την καταπολέμηση της διακίνησης του «μαύρου χρήματος» ανακοινώνει εντός των ημερών η ΑΑΔΕ, μετά την ολοκλήρωση των επαφών που έχει η ηγεσία της με τους εμπλ...

07:00, 06 Φεβρουαρίου 2023

Ελλάδα

Ερχονται αποκαλύψεις για τις σχέσεις της Greek Mafia με την Αστυνομία

Μία ακόμη "θύελλα" θα έχουν να αντιμετωπίσουν η ΕΛ.ΑΣ, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η κυβέρνηση, γύρω από το θέμα της Greek Μafia: Η εφημερίδα Documento προαναγγέλλει ότι...

11:44, 04 Φεβρουαρίου 2023

Χρηστικά

Θεομηνία φορολογικών ελέγχων από τη Δευτέρα!

Φοροκυνηγητό κατά πάντων εξαπολύει από τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου η Εφορία, με δύο νέες υπερδιευθύνσεις της ΑΑΔΕ που ξεκινούν τη λειτουργία τους, έχοντας στόχο τη φοροδιαφυγή, το μα...

07:00, 04 Φεβρουαρίου 2023

Οικονομία

ΑΑΔΕ: Ετοιμάζεται κανονισμός κατά του ξέπλυματος μαύρου χρήματος

Πραγματοποιήθηκε σήμερα δεύτερη συνάντηση με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς για την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τον Κανονισμό που θα εκδώσει η ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα μαύρου ...

17:23, 03 Φεβρουαρίου 2023

Χρηστικά

Δηλώσεις πόθεν έσχες θα υποβάλλουν και οι σύζυγοι των υπόχρεων

Αυτόνομες δηλώσεις πόθεν έσχες θα υποχρεούνται να υποβάλλουν και οι σύζυγοι των υπόχρεων προσώπων. Από το σύνολο των . υποβαλλόμενων δηλώσεων ηΑρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης ...

15:29, 03 Φεβρουαρίου 2023

Χρηστικά

Ψάχνουν μαύρο χρήμα στην αγορά ακινήτων!

Στον έλεγχο των μεταβιβάσεων ακινήτων σε αλλοδαπούς προχωρεί η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να διερευνήσει τη νομιμότητα της...

07:00, 03 Φεβρουαρίου 2023

Χρηστικά

Εκατοντάδες στη «σέντρα» για μαύρο χρήμα! (Πίνακας)

Έκρηξη των υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος καταγράφηκε τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ζήτησε τον ...

07:12, 27 Ιανουαρίου 2023

Χρηστικά

Η ΑΑΔΕ αλλάζει το πλαίσιο για το κυνήγι του μαύρου χρήματος

Νέο πλαίσιο για την καταπολέμησης της διακίνησης του «μαύρου χρήματος» προωθεί η ΑΑΔΕ, καθώς οι έλεγχοι των αρμοδίων υπηρεσιών δείχνουν ότι υπάρχει έξαρση ξεπλύματος. Κάθε μήνα ...

15:32, 27 Δεκεμβρίου 2022

Χρηστικά

Έλεγχοι για μαύρο χρήμα και μεγάλη φοροδιαφυγή

Σε 370 ανέρχονται τα άτομα που ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς στη χώ...

15:23, 21 Δεκεμβρίου 2022

Χρηστικά

Τους τσίμπησε το ΣΔΟΕ μέσω των καταθέσεων!

Μέσω των τραπεζικών καταθέσεων το ΣΔΟΕ τσίμπησε φορολογούμενους οι οποίοι, όχι μόνο είχαν αδικαιολόγητα ποσά με βάση τα εισοδήματά τους, αλλά επιχείρησαν να τα «ξεπλύνουν» μέσω των...

07:00, 16 Δεκεμβρίου 2022

Διεθνή

Το Παρίσι θα διεκδικήσει την έδρα της Ευρωπαϊκής Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος

Το Παρίσι θα είναι μία από τις πόλεις που θα διεκδικήσουν την έδρα της Ευρωπαϊκής Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ. Η δημι...

23:25, 11 Δεκεμβρίου 2022

Χρηστικά

Έως 18 μήνες η δέσμευση καταθέσεων και θυρίδων για μαύρο χρήμα

Μέχρι και 18 μήνες θα παραμένουν δεσμευμένοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι θυρίδες ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, όσων κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρή...

18:09, 05 Δεκεμβρίου 2022

Χρηστικά

Ποιους θα ελέγξει η Εφορία το 2023

Σε νέα αναδιάρθρωση των μηχανισμών για τους φορολογικούς ελέγχους και την είσπραξη των χρεών προς το δημόσιο προχωρεί η ΑΑΔΕ, αναδιοργανώνοντας πλήρως όλες τις υπηρεσίες της. Στ...

07:00, 28 Νοεμβρίου 2022

Χρηστικά

"Οργιάζει" η μεγάλη φοροδιαφυγή - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Νέα αύξηση των κρουσμάτων μεγάλης φοροδιαφυγής καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το 2022, ενώ οι φορολογικές αρχές παραπέμπουν για διερεύνηση ξεπλύματος μαύρου χρήματος, εκατοντ...

15:08, 16 Νοεμβρίου 2022

Χρηστικά

Έφοδοι του ΣΔΟΕ στις επιχειρήσεις για έλεγχο των μετόχων!

Εφόδους στα γραφεία των επιχειρήσεων θα πραγματοποιεί το ΣΔΟΕ, προκειμένου να ελέγχει τα στοιχεία των μετόχων, σύμφωνα με απόφαση που συνυπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος ...

07:00, 07 Νοεμβρίου 2022

Οικονομία

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ τα κρυπτονομίσματα - Ύποπτα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στο στόχαστρο των αρχών τίθενται τα κρυπτονομίσματα, καθώς θεωρούνται ως μέσα ξεπλύματος χρήματος, φοροδιαφυγής και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Συγχρόνως ενέχουν κινδύνους ...

14:38, 13 Οκτωβρίου 2022

Χρηστικά

36 κινήσεις που προδίδουν συναλλαγή σε «μαύρο» χρήμα

Κάθε κίνηση των πελατών τους οφείλουν να προσέχουν οι υπάλληλοι των τραπεζών, καθώς οι Ορκωτοί ελεγκτές και λογιστές, προκειμένου να μην βρεθούν μπλεγμένοι σε υποθέσεις ξεπλύματος ...

07:00, 22 Σεπτεμβρίου 2022

Χρηστικά

Οι 7 διωκτικές αρχές που ελέγχουν τις καταθέσεις

Ο έλεγχος των καταθέσεων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της ΑΑΔΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής αλλά και της νομιμοποίησης και διακίνησης του μαύρου χρήματος, που γνωρίζει ιδιαίτ...

07:00, 05 Σεπτεμβρίου 2022

Οικονομία

Σκάνδαλο υποκλοπών και προαπαιτούμενα μπλοκάρουν τη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης!

Το σκάνδαλο των υποκλοπών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, σε συνδυασμό με το πλήθος των προαπαιτούμενων που πρέπει να ολοκληρωθούν μπλοκάρουν την δεύτερη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο...

15:29, 18 Αυγούστου 2022

Χρηστικά

Έξαρση φοροδιαφυγής και «μαύρου χρήματος» αποκαλύπτει η ΑΑΔΕ

Έκρηξη των κρουσμάτων μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου και συνολικά στους πρώτους μήνες του 2022...

12:00, 28 Ιουλίου 2022

Χρηστικά

Η Εφορία του πήρε το 60% των καταθέσεων!

Το 60% των τραπεζικών καταθέσεων κατάσχεσε η Εφορία από φορολογούμενο, ο οποίος δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την προέλευση των χρημάτων που εντόπισε στους τραπεζικούς του λογαριασμ...

07:00, 21 Ιουλίου 2022

Χρηστικά

Τα 18 εισοδήματα που διασταυρώνει φέτος η ΑΑΔΕ

Πλήθος διασταυρώσεων για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής ή μαύρου χρήματος διενεργεί φέτος η ΑΑΔΕ στους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων, ελέγχοντας 18 κατηγορίες εισοδημάτων και περιο...

07:00, 28 Ιουνίου 2022

Χρηστικά

Ρεκόρ εμπλεκόμενων σε υποθέσεις μαύρου χρήματος τον Απρίλιο (πίνακας)

Έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ ο αριθμός των ατόμων που ψάχνουν για «μαύρο» χρήμα η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σύμφων...

07:00, 23 Ιουνίου 2022

Χρηστικά

Στο "μικροσκόπιο" της ΑΑΔΕ παλιές ύποπτες μεταβιβάσεις ακινήτων

Ελέγχους σε παλαιές ύποπτες μεταβιβάσεις ακινήτων που βρίσκονται στο όριο της παραγραφής διενεργεί η ΑΑΔΕ, με στόχο την αποκάλυψη φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Οι...

18:00, 19 Ιουνίου 2022

Χρηστικά

Πώς ανιχνεύονται και μπλοκάρονται οι δόλιες πτωχεύσεις

Πλέγμα ανίχνευσης δόλιων πτωχεύσεων εταιρειών, με σκοπό να ενταχθούν στο νέο Πτωχευτικό Κώδικα ή και να ακυρώσουν τη διαδικασία της πτώχευσης, υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι τράπεζε...

07:00, 18 Ιουνίου 2022

Χρηστικά

Πώς αποκαλύπτονται οι μεγαλύτερες υποθέσεις φοροδιαφυγής

Επί δεκαετίες - αν όχι από συστάσεως ελληνικού κράτους - οι Ελληνες αδιαφορούσαν για τη φοροδιαφυγή του διπλανού τους και δεν τους ενοχλούσε ή τουλάχιστον δεν αντιδρούσαν αν έβλεπα...

07:00, 13 Ιουνίου 2022

Χρηστικά

Διερευνώνται 97 άτομα για ξέπλυμα χρήματος

Αύξηση των κρουσμάτων μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, για το 2022, με τις φορολογικές αρχές να παραπέμπουν εκατοντάδες υποθέσε...

07:00, 08 Ιουνίου 2022

Χρηστικά

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα μητρώα των μετόχων των επιχειρήσεων!

Άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των μετόχων των εταιρειών αποκτά πλέον και το ΣΔΟΕ, σύμφωνα, με διάταξη που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Μέχρι τώρα, από τον ...

07:00, 07 Ιουνίου 2022

Χρηστικά

Τα νέα κριτήρια των φορολογικών ελέγχων!

Με νέα κριτήρια θα επιλέξει η ΑΑΔΕ τις χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις, που θα περάσει φέτος από κόσκινο επεκτείνοντας τους ελέγχους σε βάθος πενταετίας και δεκαετίας σε ορισμένες π...

07:00, 04 Ιουνίου 2022

---