μαύρο χρήμα
Χρηστικά
Οι 27 ενδείξεις των παικτών που είναι ασυνήθεις ή ύποπτες

Ύποπτοι για «ξέπλυμα» όσοι παίζουν ή κερδίζουν άνω των 1.000 ευρώ σε στοιχήματα και καζίνο!

Ως ύποπτοι για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος θα αντιμετωπίζονται όσοι παίζουν ή κερδίζουν ποσά άνω των 1.000 ευρώ σε στοιχήματα, καζίνο και γενικά σε τυχερά παιχνίδια ή καταθέτουν στον...

07:00, 23 Απριλίου 2021
Διεθνή

Πορτογαλία: Ο πρώην πρωθυπουργός Σόκρατες θα δικαστεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Καθώς έχουν περάσει περισσότερα από έξι χρόνια από τη σύλληψη του, μετά από μία έρευνα για τη διαφθορά, ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Ζοζέ Σόκρατες θα δικαστεί, αλλά μόνο γ...

15:00, 10 Απριλίου 2021
Χρηστικά
λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς, Εμβασμάτων, Panama papers

Τρεις μήνες προθεσμία για την περαίωση 80.000 μεγάλων φορο-υποθέσεων

Νέα προθεσμία τριών μηνών έχουν οι φορολογούμενοι να περαιώσουν οριστικά, με εκπτώσεις φόρων και προσαυξήσεων έως 75%, φορολογικές υποθέσεις τους, οι οποίες εκκρεμούν στα δικαστήρι...

18:10, 02 Απριλίου 2021
Χρηστικά

Πάνω από 13.000 οι κατηγορούμενοι για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα!

Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται από την εφορία και τους οικονομικούς εισαγγελείς περισσότεροι από 13.000 φορολογούμενοι που πιάστηκαν για μεγάλη φοροδιαφυγή ή έχουν τεράστια...

07:00, 27 Φεβρουαρίου 2021
Χρηστικά
ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

Πότε διώκονται για ξέπλυμα οφειλέτες της εφορίας και φοροφυγάδες!

Για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος θα διώκονται οι οφειλέτες της εφορίας, καθώς και οι φοροφυγάδες, εφόσον τα ποσά των παραβάσεων, υπερβαίνουν κάποια όρια. Με εγκύκλιο της Ανεξάρτητη...

17:29, 10 Φεβρουαρίου 2021
Χρηστικά
Τραπεζικοί λογαριασμοί χωρίς ΑΦΜ

Τραπεζικοί λογαριασμοί χωρίς ΑΦΜ - Αλωνίζει το «μαύρο χρήμα» στην ΕΕ!

Αλωνίζει το «μαύρο χρήμα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς, όπως αποκαλύπτει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε ορισμένα κράτη δεν ταυτοποιούν ούτε τους τραπεζικούς λογαρι...

07:00, 04 Φεβρουαρίου 2021
Χρηστικά
Πότε οι καταθέσεις δεν είναι ύποπτες!

Δικαστική απόφαση: Πότε ελέγχονται οι καταθέσεις στους λογαριασμούς των παιδιών

Οι μεταφορές εμβασμάτων από τραπεζικό λογαριασμό μεταξύ συγγενών, από γονείς σε παιδιά ή συμβαλλόμενων για αγοραπωλησία, δεν είναι πάντοτε ύποπτες για φοροδιαφυγή ή για ξέπλυμα χρή...

07:00, 01 Φεβρουαρίου 2021
Χρηστικά
μεγαλύτερη βαρύτητα θα έχουν οι καταγγελίες όταν γίνονται από υπουργούς

Πώς θα βαθμολογεί το υπ. Οικονομικών τις καταγγελίες για μίζες!

Ανάλογα με το πρόσωπο που καταγγέλλει διασπάθιση δημοσίου χρήματος και το ύψος της απάτης, θα αξιολογούνται οι καταγγελίες που υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικ...

14:52, 21 Ιανουαρίου 2021
Χρηστικά
τροπολογία για το ξέπλυμα χρήματος

Θα ελέγχονται για μαύρο χρήμα όποιοι καταδικάζονται σε φυλάκιση!

Μπλεγμένοι με κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα βρίσκονται όσοι καταδικάζονται σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης, μικρή ή μεγάλη, εφόσον από το αδίκημα για το οποίο δικάστηκ...

14:46, 20 Οκτωβρίου 2020
Χρηστικά
Ζητήθηκε το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε πάνω από 60 άτομα

Θερινή αύξηση κρουσμάτων ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» (πίνακας)

Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» και φοροδιαφυγής καταγράφηκε το καλοκαίρι του 2020, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν δεκάδες άτομα και να έχουν ζητή...

07:01, 15 Σεπτεμβρίου 2020
Χρηστικά
«Φακελώνεται» για 5 χρόνια όσων οι κινήσεις κριθούν ύποπτες

Με λήψη σέλφι προφίλ και ανφάς στη μάχη κατά του ξεπλύματος οι τράπεζες!

Με λήψη βίντεο καιφωτογραφιών σέλφι, τόσο προφίλ όσο και ανφάς, καθώς με πλήθος άλλων τεχνικών διασφάλισης της ταυτότητας, θα ελέγχουν οι τράπεζες τους νέους πελάτες, κατά την εξ α...

07:01, 04 Ιουνίου 2020
Χρηστικά
λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς, Siemens, C4i, εξοπλιστικών

Ελεύθεροι λογαριασμοί και θυρίδες κατηγορούμενων για ξέπλυμα χρήματος

Αποδεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες των κατηγορούμενων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μια διαδικασία που μεθοδεύτηκε από τον περασμένο Νοέμβριο. Η δέσμευση των...

18:13, 27 Μαΐου 2020
Χρηστικά
H ΕΕ επιβάλει στενότερο κλοιό στο ξέπλυμα χρήματος

Υπερεξουσίες σε Ευρωπαίους εισαγγελείς και στη Europol για το μαύρο χρήμα

Ευκολότερη καθίσταται, σύντομα, η λήψη και η παροχή χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, καθώς ενσ...

07:03, 10 Φεβρουαρίου 2020
Χρηστικά
Tο μαύρο χρήμα στην Ελλάδα είναι ανεξάντλητο

Το μαύρο χρήμα ζει και βασιλεύει!

Με το «δεξί» μπήκε το 2020 για το «μαύρο χρήμα», καθώς η Αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος έστειλε τον Ιανουάριο, αιτήματα σε τράπεζες του εξωτερικού αναζητώντας στοιχεία κατ...

18:12, 06 Φεβρουαρίου 2020
Sofokleous In © 2024 design & development by WebOlution