Πώς ανιχνεύονται και μπλοκάρονται οι δόλιες πτωχεύσεις
Πλέγμα ανίχνευσης δόλιων πτωχεύσεων εταιρειών, με σκοπό να ενταχθούν στο νέο Πτωχευτικό Κώδικα ή και να ακυρώσουν τη διαδικασία της πτώχευσης, υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι τράπεζε...
Πλέγμα ανίχνευσης δόλιων πτωχεύσεων εταιρειών, με σκοπό να ενταχθούν στο νέο Πτωχευτικό Κώδικα ή και να ακυρώσουν τη διαδικασία της πτώχευσης, υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι τράπεζε...
Επί δεκαετίες - αν όχι από συστάσεως ελληνικού κράτους - οι Ελληνες αδιαφορούσαν για τη φοροδιαφυγή του διπλανού τους και δεν τους ενοχλούσε ή τουλάχιστον δεν αντιδρούσαν αν έβλεπα...
Αύξηση των κρουσμάτων μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, για το 2022, με τις φορολογικές αρχές να παραπέμπουν εκατοντάδες υποθέσε...
Άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των μετόχων των εταιρειών αποκτά πλέον και το ΣΔΟΕ, σύμφωνα, με διάταξη που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Μέχρι τώρα, από τον ...
Με νέα κριτήρια θα επιλέξει η ΑΑΔΕ τις χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις, που θα περάσει φέτος από κόσκινο επεκτείνοντας τους ελέγχους σε βάθος πενταετίας και δεκαετίας σε ορισμένες π...
Προαπαιτούμενο για τις δόσεις του Ταμείου Ανάκαμψης είναι η σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, ένα μέτρο στο οποίο στηρίζει πολλά το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, για την...
Διπλή είναι η ζημιά για το κράτος από τις απάτες τύπου «καρουζέλ» που έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους σε όλη τη χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις περισσότερες φορές, τα κυκλώματ...
Χιλιάδες έρευνες της ΑΑΔΕ για μεγάλη φοροδιαφυγή βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι φορολογικές αρχές ακύρωσαν δεκάδες ΑΦΜ φυσικών και νομικών προσώπων για σημαντικές παραβάσεις στον το...
Εκατοντάδες καταγγελίες υποβλήθηκαν το 2021 σε βάρος εφοριακών υπαλλήλων για παραβατική συμπεριφορά ενώ δεκάδες είναι οι υπάλληλοι των φορολογικών υπηρεσιών που παραπέμφθηκαν στα π...
Λίστες με τα στοιχεία των καταθέσεων Ελλήνων πολιτών, σε 76 χώρες θα λάβει φέτος η ΑΑΔΕ στο πλαίσιο της της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφορι...
Ελέγχους και για το μαύρο χρήμα, διενεργείται μέσω του εντύπου Ε3, το οποίο εξελίσσεται σε ένα πολυεργαλείο διασταυρώσεων και φορολογικών ελέγχων από το Taxisnet, για την πάταξη τη...
Με νέα απόφασή του, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιστιλής, δίνει προθεσμία έξι μηνών σε λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμπορους αγαθών μεγάλης αξίας, που...
Διορία 6 μηνών στους κατηγορούμενους για συνέργεια σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος, δίνεται με απόφαση της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διορθώσουν τα «λάθη» τους και να αποφύγουν τ...
Σημαντική αύξηση των μηνύσεων της ΑΑΔΕ εναντίον φοροφυγάδων και για ξέπλυμα χρήματος καταγράφηκε το 2021, ενώ εκατοντάδες υποθέσεις φοροφυγάδων και μεγαλοοφειλετών του δημοσίου στη...
Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου οι τράπεζες και όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αποστείλουν στην εφορία τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων χιλιάδων φορολογουμένων, όπω...
Πλήθος διασταυρώσεων στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, καταθέσεων, δανείων, πιστωτικών καρτών, ακινήτων, μερισμάτων, ασφαλιστηρίων, διδάκτρων και άλλων εσόδων και δαπανών προετοιμ...
Αύξηση των κρουσμάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, για το 2021, με τις φορολογικές αρχές να παραπέμπουν εκατοντάδες υποθέσε...
Αυξανόμενο βαίνει το χρήμα που κυκλοφορεί εκτός τραπεζών, υπό τη μορφή μετρητών, στην οικονομία ή είναι αποθηκευμένο σε στρώματα και σε θυρίδες, μακριά από τα «μάτια» των τραπεζών ...
Γνωστοί επιχειρηματίες, εισοδηματίες εγκατεστημένοι στο εξωτερικό, ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης περιουσίας, χρηματιστές, γιατροί και άλλοι επαγγελματίες εμφανίζονται στην “ελληνική”...
Αναβάλλεται για τουλάχιστον μια τριετία η σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα μηχανήματα POS και αντίστοιχα αναβάλλεται και το πρότζεκτ της ΑΑΔΕ για την ουσιαστική πάταξη της φοροδ...
Την αποφυγή του ελέγχου των καταθέσεων, απαλλαγές από τεκμήρια και ειδική εισφορά αλληλεγγύης, κερδίζουν οι Έλληνες φορολογούμενοι που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξ...
Νέο ρεκόρ κατέγραψε τον Σεπτέμβριο η κυκλοφορία των μετρητών στην αγορά, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για τις… παρενέργειες στη φοροδιαφυγή και στην κυκλοφορία «μαύρου» χρήματος. ...
Με 9 τρόπους οι χάκερ από την Ελλάδα και το εξωτερικό ή σε συνεργασία καταφέρνουν και κλέβουν καταθέσεις ή χρεώνουν πιστωτικές κάρτες, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε πολίτες και στ...
Νέα αύξηση της κυκλοφορίας των μετρητών στην αγορά κατέγραψε τον Αύγουστο η Τράπεζα της Ελλάδος, εντείνοντας τον προβληματισμό για το χρήμα που μένει εκτός τραπεζικού συστήματος κα...
Τις 27 κινήσεις οι οποίες είναι ύποπτες για τη διακίνηση μαύρου χρήματος και οι αρμόδιοι υπάλληλοι συγκεκριμένων φορέων, όπως π.χ. τραπεζών, λογιστικών γραφείων κ.λπ. καλούνται να ...
Ελέγχους σε ύποπτες μεταβιβάσεις ακινήτων που βρίσκονται στο όριο της παραγραφής διενεργεί η ΑΑΔΕ, με στόχο την αποκάλυψη φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι είναι εστιασμένοι σε 2.500 υπο...
Σε διπλό κλοιό βρίσκονται οι τραπεζικές καταθέσεις, καθώς παρακολουθούνται όλο το24ωρο και ελέγχονται τόσο από την ΑΑΔΕ, όσο και από Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από...
Μια είδηση ανησυχητική για χιλιάδες Έλληνες που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό - και ειδικά στην Ελβετία - οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματά τους: Η ΑΑΔΕ θα ...
Φορολογούμενος, επιχείρησε να καλύψει μαύρο χρήμα μέσω πλασματικών κερδών από τον ΟΠΑΠ αλλά τον έπιασαν οι Αρχές για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή. Πρόκειται για υπόθεση του έτους2014...
Σε 27 βήματα ολοκληρώνεται ο φορολογικός έλεγχος, φυσικού προσώπου ή επιχείρησης, από τη στιγμή που θα επιλεγεί από τα ελεγκτικά όργανα της Εφορίας, ενώ η διαδικασία για να τελεσιδ...