μαύρο χρήμα
Οικονομία
Εντοπίστηκαν 12 ύποπτοι, μεταξύ των οποίων και ένας τραπεζίτης, 5 προφυλακίστηκαν- Εμπλέκονται 15 εταιρείες με «πλοκάμια» σε Ελλάδα και Κύπρο

Απάτη - μαμούθ 2,2 δισ. στον ΦΠΑ!

Απάτη πρωτοφανών διαστάσεων στον τομέα του ΦΠΑ εντόπισε και διερευνά η Εισαγγελία της Ε.Ε. βάζοντας στο στόχαστρο κύκλωμα το οποίο είχε απλώσει δίχτυα σε 30 χώρες μεταξύ των οποίων...

18:17, 07 Δεκεμβρίου 2023
Διεθνή

Πώς κλεμμένα ουκρανικά έργα τέχνης καταλήγουν στη μαύρη αγορά - Και τί μπορεί να γίνει

Χιλιάδες έργα τέχνης και τεχνουργήματα έχουν χαθεί μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Πολλά από αυτά τα έργα τέχνης μεταφέρθηκαν στη Ρωσία, ενώ άλλα έχουν καταλήξει στη μαύρη αγορά. Α...

07:10, 07 Νοεμβρίου 2023
Χρηστικά
Η λίστα με τα κράτη που δεν συνεργάζονται με την ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκαν ως «μη συνεργάσιμα»

Ασυλία για καταθέσεις σε 43 χώρες!

Ασυλία για τις τραπεζικές καταθέσεις και γενικά τις συναλλαγές που είχαν σε 43 χώρες το έτος 2022 εξασφαλίζουν οι Έλληνες και άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες, καθώς οι συγκεκριμένες χώρες ...

07:00, 27 Οκτωβρίου 2023
Χρηστικά
Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων, που αγόρασαν ακίνητα με μετρητά

Φύλλο και φτερό οι καταθέσεις όσων αγόρασαν ακίνητο τοις μετρητοίς

Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων, που αγόρασαν ακίνητα με μετρητά, καθώς η Εφορία υποψιάζεται τη χρήση αδήλωτων καταθέσεων ή χρημάτων εκτός τραπεζικο...

07:00, 23 Σεπτεμβρίου 2023
Χρηστικά
Οι περισσότερες μεταβιβάσεις ακινήτων γίνονται τοις μετρητοίς είτε στο σύνολο είτε εν μέρει

Τέλος το μαύρο χρήμα στην αγορά ακινήτων!

Τέλος στη διακίνηση του μαύρου χρήματος στις αγορές ακινήτων επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταργώντας τις συναλλαγές με μετρητά. Πρόκειται ...

15:32, 20 Σεπτεμβρίου 2023
Χρηστικά
Η ΑΑΔΕ συστήνει πλήθος υπηρεσιών οι οποίες θα υποδέχονται και θα αξιολογούν τα καταγγελλόμενα

Με όπλο τις καταγγελίες η μάχη της ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής

Στις καταγγελίες των πολιτών εναποθέτει τις ελπίδες της η ΑΑΔΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής, συστήνοντας πλήθος υπηρεσιών οι οποίες θα υποδέχονται και θα αξιολογούν τα καταγγελλ...

15:29, 04 Σεπτεμβρίου 2023
Χρηστικά
Για τους ελέγχους αυτούς, αίρεται τραπεζικό, φορολογικό και επαγγελματικό απόρρητο

Έλεγχοι δεκαετίας σε καταθέσεις, θυρίδες, δάνεια και πιστωτικές

Σε βάθος 10 ετών μπορούν να εκτείνονται οι έλεγχοι καταθέσεων, θυρίδων, κινήσεων πιστωτικών καρτών και δανείων, για υποθέσεις που οι διωκτικές αρχές θεωρούν ότι «μυρίζουν» μαύρο χρ...

12:30, 30 Αυγούστου 2023
Χρηστικά
Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Πάρτι μαύρου χρήματος

Πάρτι μαύρου χρήματος στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 αποκαλύπτουν οι έρευνες της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητ...

15:16, 24 Αυγούστου 2023
Χρηστικά

Εφορία και Αστυνομία διασταυρώνουν στοιχεία στο κυνήγι φοροφυγάδων

Σε διασταύρωση των στοιχείων όλων των φορολογουμένων με το αρχείο που έχει η Ελληνική Αστυνομία θα προχωρήσει η ΑΑΔΕ μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο. Στόχος είναι «η ταυτοποίηση επων...

18:00, 07 Αυγούστου 2023
Χρηστικά
Η Εφορία του βρήκε αδήλωτα ποσά συνολικού ύψους 1,04 εκατ. ευρώ και του επέβαλε φόρους και πρόστιμα ύψους 708.000 ευρώ

Πρόστιμο-μαμούθ σε στέλεχος για απόκρυψη καταθέσεων και μισθών! (η απόφαση της ΑΑΔΕ)

Τσουχτερά πρόστιμα επέβαλε η Εφορία σε μεγαλο-στέλεχος εταιρείας για αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις, που εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο στην τετραετία 2016 – 2019. Τα συνολικά ...

08:15, 29 Ιουλίου 2023
Χρηστικά
Μια παράβαση του πελάτη η οποία έχει διαφύγει από τον λογιστή, μπορεί να τον στείλει φυλακή μέχρι και 10 χρόνια και να του επιβληθεί πρόστιμο μέχρι 1.000.000 ευρώ

Πότε οι λογιστές πρέπει να διώχνουν ή να καρφώνουν τους πελάτες τους!

Εύκολα μπορούν να βρεθούν μπλεγμένοι σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος οι ορκωτοί λογιστές οι εξωτερικοί λογιστές και φοροτεχνικοί, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει καθιερώσει ...

12:50, 25 Ιουνίου 2023
Χρηστικά
Ξεσκονίζονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι φορολογικές δηλώσεις περισσότερων από 400 Ελλήνων

Πάρτι μαύρου χρήματος στην Ελλάδα!

Περισσότεροι από 400 Έλληνες πιάστηκαν στη φάκα των Αρχών το πρώτο τετράμηνο του έτους, κατηγορούμενοι για ξέπλυμα χρήματος και ξεσκονίζονται οι φορολογικές τους δηλώσεις και οι τρ...

07:00, 16 Ιουνίου 2023
Χρηστικά
Τα κόλπα επιτήδειων που ερευνά το ΣΔΟΕ, για τη λήψη δανείων τα οποία κοκκινίζουν αμέσως

Θαλασσοδάνεια μέσω startups!

Νέες καταγγελίες για θαλασσοδάνεια που καταφέρνουν να λάβουν επιτήδειοι από τράπεζες, τα οποία σε μικρό χρονικό διάστημα καταλήγουν «κόκκινα» φτάνουν στο ΣΔΟΕ και στο υπουργείο Ανά...

13:00, 20 Μαΐου 2023
Πολιτική
Τα 12 στοιχεία του πόθεν έσχες των πολιτικών που θα βγουν στον «αέρα»

Τα 12 σημεία του πόθεν έσχες των πολιτικών - Τι θα αναγκαστούν να δηλώσουν

Τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτικών προσώπων και των πρώην ή νυν συζύγων τους που θα δημοσιοποιούνται, μετά τις αλλαγές που έγιναν στη διαδικασία του πόθεν έσχες, καθορίζονται με...

16:21, 10 Μαΐου 2023
Χρηστικά
Ευκολότεροι καθίστανται οι πλειστηριασμοί των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων

Πώς θα διαχειρίζεται το Δημόσιο τα δεσμευμένα ή δημευμένα ακίνητα

Ευκολότεροι καθίστανται οι πλειστηριασμοί των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων κατηγορούμενων για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο και ξέπλυμα χρήματος, με το νομοσχέδιο του υπουργείου ...

07:00, 02 Απριλίου 2023
Χρηστικά
Η ΑΑΔΕ ανοίγει τις πόρτες στην Επιτροπή Ελέγχου του πόθεν έσχες στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών και στο αρχείο των φορολογικών ελέγχων

Άμεση πρόσβαση ελεγκτών σε καταθέσεις, Κτηματολόγιο, ΓΕΜΗ και Τειρεσία για μαύρο χρήμα!

Απευθείας πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω της εφορίας, καθώς και στα στοιχεία των φορολογικών ελέγχων, του Κτηματολογίου, του Τειρεσία και του ΓΕΜΗ αποκτούν οι ελεγκ...

07:00, 20 Μαρτίου 2023
Sofokleous In © 2024 design & development by WebOlution