Σε στοιχηματικές εταιρείες δόθηκε μεγάλο μέρος των χρημάτων που εισέπραξαν ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα που συμμετείχαν σε απάτες με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι ενδεικτικές είναι τραπεζικές κινήσεις του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης ο οποίος είχε τον εντοπισμό και τη… δήλωση επιλέγει τις αγροτεμαχίες και τις βοσκοτόπων σε περιοχές της επικράτειας που δεν δηλώνουν από κάποιον άλλον.
Χρήματα έμπαιναν και έβγαιναν από τον λογαριασμό του και ξεπλένονταν μέσα από στοιχηματικές εταιρείες.
Κατά το χρονικό διάστημα όπου ο ψευδοαγρότης έπαιρνε τις επιδοτήσεις και επένδυε τα πόσα, εμφανίζονται πιστώσεις συνολικού ποσού ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από στοιχηματικές εταιρείες και χρεώσεις συνολικού ποσού 3,12 εκατομμυρίων ευρώ προς τις εταιρείες.
Από τη μελέτη των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του φερόμενου ως αρχηγού διαπιστώθηκε ότι κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα έγιναν πολλές καταθέσεις μετρητών, χωρίς αυτές να δικαιολογούνται με βάση τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματός του.
