Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η αύξηση των επενδυτικών εταιρειών «φαντασμάτων», οι οποίες εξαπατούν πολίτες μέσω ιστοσελίδων που διαφημίζουν πλατφόρμες για Forex, κρυπτονομίσματα, πολύτιμα μέταλλα, πετρέλαιο κ.α.
Είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των διαδικτυακών εταιρειών που υφίστανται (πλατφόρμες) οι οποίες «ψαρεύουν» ανυποψίαστους επενδυτές αν και δεν επιτρέπεται να παρέχουν στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες, καθώς και να κατέχουν χρήματα επενδυτών, κάτι που αποτυπώνεται και στο μεγάλο βαθμό προειδοποιήσεων προς το επενδυτικό κοινό που έχει κάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Πως εξαπατούν
Με τη μεγαλύτερη χρήση του διαδικτύου, ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο, έχει παρατηρηθεί αύξηση των περιπτώσεων επενδυτικής απάτης: μη αδειοδοτημένα πρόσωπα, χρησιμοποιώντας μεθόδους επιθετικής διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ισχυριζόμενα ότι προέρχονται από αξιόπιστες εταιρίες και υποσχόμενα «ασφαλείς επενδύσεις», διαφημίζουν συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας κυρίως σε συνάλλαγμα (FOREX), πολύτιμα μέταλλα, πετρέλαιο, συμβόλαια επί διαφορών (CFDs) και κρυπτονομίσματα.
Πολλές φορές, κατευθύνουν τους ανυποψίαστους επενδυτές σε ιστοτόπους ή χρησιμοποιούν μαρτυρίες και υλικό που φαίνεται αληθινό, και δεν είναι εύκολο να διακρίνει κάποιος ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στοχεύουν ιδίως σε υποψήφιους επενδυτές που αναζητούν επενδύσεις μέσω διαδικτύου, μηχανών αναζήτησης ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Διαφημίζουν διαδικτυακές πλατφόρμες συναλλαγών οι οποίες δεν είναι αδειοδοτημένες, και υπόσχονται υψηλές αποδόσεις για να προσελκύσουν επενδυτές σε επενδύσεις οι οποίες - ενώ φαίνεται ότι προσφέρουν λογικές ή υψηλές αποδόσεις - στην πραγματικότητα μπορεί και να αφορούν σε παράνομη δραστηριότητα. Χρησιμοποιούν δε πολλές φορές εικόνες ειδών πολυτελείας ή διάσημα πρόσωπα ώστε να πείσουν για τις επενδύσεις αυτές.
Απαιτείται προσοχή, γιατί μπορεί η διαφήμιση να συνδέεται στη συνέχεια με έναν άλλο ιστότοπο, όπου καλείται κάποιος είτε να επενδύσει σε μία πλατφόρμα, αφού δώσει τα στοιχεία του, είτε να ανοίξει ειδικό λογαριασμό τον οποίο διαχειρίζεται η εταιρία που διαφημίζεται.
Επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι παθόντες αναφέρουν ότι, αρχικά, οι επενδύσεις τους εμφάνιζαν σημαντικές αποδόσεις, με αποτέλεσμα να έχουν κίνητρο να θεωρήσουν την επένδυσή τους επιτυχή και να επενδύσουν περισσότερα χρήματα ή να συστήσουν σε φίλο ή μέλος της οικογένειάς τους να επενδύσει.
Ωστόσο, στη συνέχεια, όταν ζητούσαν να τους αποδοθούν τα κέρδη τους, με διάφορα προσχήματα η κατάθεση στον λογαριασμό τους καθυστερούσε υπερβολικά, και στο τέλος ο λογαριασμός τους στην πλατφόρμα απενεργοποιούνταν, με αποτέλεσμα την απώλεια των χρημάτων τους.
Προειδοποιήσεις από το 2018
Από το 2018 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προειδοποιούσε το επενδυτικό κοινό για τις διαδικτυακές εταιρείες - πλατφόρμες οι οποίες δεν επιτρεπόταν να παρέχουν στην Ελλάδα επενδυτικές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και να κατέχουν χρήματα επενδυτών.
Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων χωρίς άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την αντίστοιχη εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά αδίκημα, το οποίο επισύρει σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Συγκεκριμένα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για τις εξής διαδικτυακές εταιρείες - πλατφόρμες και στις συγκεκριμένες ημερομηνίες:
- Profxdesk.com (9 -10-2024)
- Expert-info.co (12-9-2024)
- Toptiercapital.pro (3-7-2024)
- Adv-capital.com και webtbb.com (19-4-2024)
- Swisscap.pro (15-4 2024)
- Eutradex.cc (11-4-2024)
- Conclavio.gr και Ekatommyriouxos.gr. (30-1-2024)
- Wealthpros365.com (29-1-2024)
- Samstarcapital.com (16-1-2024)
- Trade4w.co (5 -12-2023)
- Isotrader.cc (4-12- 2023)
- Tradingav.org (27-11- 2023
- Cfdinvest24.com (20-11- 2023)
- Topeurofx.com (20-11- 2023)
- Capital-adv.com (30-10-2023)
- Xtbempire.com (16-10 2023)
- Fpmgreece.com (12-10-2023)
- Broker2utrade.com (18-9-2023)
- Alphaplusfx.com (14-11-2023)
- ltd-fx.com (14-9-2023)
- Fpeurope.com (14-9- 2023)
- Webtrader.euoctafx.com (8-8-2023)
- lincolnfx.capital (1-8-2023)
- Orbisfx.com (20-7-2023)
- Fx-trading.co (20-6-2023)
- Capfm.io (20-6-2023)
- My.euoctafx.com (16-6- 2023)
- Smitrade.com (26 -5-2023)
- Brocprime.net (24-5-2023)
- Sharkoption.com (24-5- 2023)
- Gladiolustox.com (24-5- 2023)
- Swiss24.io (24-5- 2023)
- Fx-magna.com (5-5- 2023)
- Crypteriun.cc (5-5-2023)
- 27proquote.com (11-4-2023)
- Spotfinex.com (11-4-2023)
- Blackdiamondswiss.com (11-4-2023)
- 4fxluxus (11-4-2023)
- UP4PROFIT (11-4-2023)
- Globalspotfx.com (11-4-2023)
- Cointrade.cc (6-4-2023)
- Excellenceinvest.com (5-4-2023)
- ITRADERS24(22-3-2023)
- GoldingFX (17-3-2023)
- SOLIDSTOCKS (15-3-2023)
- GRANDCAPITAL (15-3-2023)
- MARKET-GOLD (14-3-2023)
- CROWDTECHTRADE (21-2-2023)
- PLATINMARKETS (21-2-2023)
- LUXURY CAPITALS (7-2-2023)
- NATATRADE (6-2-2023)
- Tradeowls (1-2-2023)
- Radixinvest (23-1-2023)
- Geniusinvest.co (23-1-2023)
- Aviva-arb.com (23-1-2023)
- Tradeuros (12-1-2023)
- ACRONISFX.COM (29-12-2022)
- PROGRESIVETRADE.COM (29-12-2022)
- OPTIMIZEFUNDS (7-12-2022)
- TRADESMART1 (31-10-2022)
- 24waysfx (20-10-2022)
- FINAZ.IO (20-10-2022)_
- JOYTRUST.NET (13-10-2022)
- share2profit.com (3-10-2022)
- AXON PARTNERS LTD (27-09-2022)
- MARKETRIP (02-08-2022)
- ARB-CAPITAL (02-08-2022)
- Vip Forex Pro (21-07-2022)
- 4X-TRADE (07-07-2022)
- TRADECITY (04-07-2022)
- MNPCAPITAL (27-06-2022)
- 24tradex (27-05-2022)
- FINEXICS (20-05-2022)
- KEYFUNDERS.CO (05-04-2022)
- INTRADERS.COM_ZMARKET LTD (15-03-2022)
- FULLMARKETS.COM (15-03-2022)
- New Traders Holdings Ltd_eu-markets.co (21-02-2022)
- SPRING INFORMATION LIMITED (14-01-2022)
- QUANLOOP (14-12-2021)
- PLUTON500, VITA IMPEX LTD (22-11-2021)
- HORIZONINVEST (22-9-2021)
- BRIDGEFUND (22-9-2021)
- TiMarkets_BERADORA_MFA (13-7-2021)
- GLOBALEVERESTFX (15-6-2021)
- BeforexCapital (15-6-2021)
- BudsFX (26-3-2021)
- NORTHFINTECHFX Trading Services Ltd (30-12-2020)
- INVEST MOMENT (8-12-2020)
- STOCKLUX (15-10-2020)
- TRADIXA (5-8-2020)
- BTSAVE (3-8-2020) _
- MAXITRADE (30.03.2020)
- GLOBALIX LTD (13-03-2020)
- NORTHFINTECHFX 30-12-2020)
- INVEST-MOMENT (8-12-20)
- VITAFX (3 -12-2020)
- STOCKLUX (15-10-2020)
- TRADIXA (5-8-2020)
- BTSAVE (3-8-2020)
- MAXITRADE (30-3-2020)
- Stoxmarket.com (7 -2- 2018)
- G8Markets και Spot4Trade (22-1-2018)
- F1PRO MARKET» και CAC400(11-1-2018)
