Πλήθος φυσικών προσώπων εντοπίστηκαν από την Εφορία και την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, ως ύποπτοι για τη διακίνηση μαύρου χρήματος και τη διάπραξη φοροδιαφυγής.
Οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες ξεσκονίζουν τις φορολογικές τους δηλώσεις και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, προκειμένου να εντοπίσουν τις ροές του χρήματος και θα επιβάλουν φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις εφόσον διαπιστωθεί, πως τα χρήματα των τραπεζικών τους λογαριασμών δεν συνάδουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου του 2023 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις φορολογικές αρχές αιτήματα παροχής πληροφοριών για 295 άτομα.
Πρόκειται για συνολικά 22 υποθέσεις ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος που εντοπίστηκαν στην ίδια περίοδο, αλλά σε κάθε μία εμπλέκονται περισσότερα του ενός άτομα με χαρακτηριστική περίπτωση τις τρεις υποθέσεις του Φεβρουαρίου με εμπλεκόμενα 103 άτομα, καθώς τις 2 υποθέσεις του Ιουλίου στις οποίες εμπλέκονται 117 πρόσωπα!
Συνολικά το δεκάμηνο του 2023, η Αρχή για το ξέπλυμα, απέστειλε στην ΑΑΔΕ 22 υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται 295 άτομα, ενώ το 2022 είχαν εντοπιστεί 104 υποθέσεις στις οποίες ενεπλάκησαν 496 άτομα.
Τα συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονται εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και η Αρχή ζητεί από την ΑΑΔΕ πληροφορίες για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία που δηλώνουν στην Εφορία, ώστε να συνεχιστεί σε βάθος η έρευνα.
Επίσης, θα συσχετιστούν τα εισοδήματα που βρέθηκαν σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς εντός εκτός Ελλάδας, με τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν στην Εφορία.
Πώς ελέγχονται
Τα συγκεκριμένα αιτήματα συνδρομής εστάλησαν από την "Μονάδα A'" της Αρχής, βασικό αντικείμενο της οποίας είναι η διερεύνηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δύναται με βάση το συστατικό της νόμο, να διαβιβάζει και να ανταλλάσσει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 6 του ν.3691/2008, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται χρήσιμες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διαβιβάζει πληροφορίες στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους.
Κάθε Έγγραφο Παροχής Πληροφοριών/Υπόθεση της Αρχής, ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα, εφόσον αυτά σχετίζονται με την ίδια υπόθεση.
Στη σέντρα και φοροφυγάδες
Ταυτόχρονα την ίδια περίοδο, η ΑΑΔΕ παρέπεμψε στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες,1.111 άτομα που κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή ή για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο.
Ειδικότερα, στην Αρχή, παραπέμφθηκαν 340 άτομα για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ, καθώς και 771 άτομα με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ.
Συνολικά δηλαδή, τα άτομα που εντοπίστηκαν και κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος από την ΑΑΔΕ και την.Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ανέρχονται σε 1.406.
