Αισθητή μείωση των ελέγχων για τη διακίνηση μαύρου χρήματος καταγράφηκε το 2023, ενώ ενδεικτικοί είναι οι μηδενικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες του 2023, κατά τους οποίους οι αρμόδιες αρχές δεν εντόπισαν κανέναν ύποπτο.
Την ίδια ώρα που μειώνονται ή εκμηδενίζονται οι σχετικοί έλεγχοι, η κυβέρνηση υποτίθεται ότι καθιστά αυστηρότερες τις ποινές για το ξέπλυμα χρήματος, όπως προβλέπει ο τελευταίος νόμος για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες.
Το οξύμωρο αυτό φαινόμενο εξηγείται, επειδή, οι αλλαγές στη νομοθεσία για την πάταξη της διακίνησης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, επιβάλλονται από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι υποχρεωτική η ενσωμάτωσή τους στο εθνικό μας δίκαιο.
Από τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, αποκαλύπτεται ότι κατά το 2023 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις φορολογικές αρχές αιτήματα παροχής πληροφοριών για 295 άτομα.
Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία βρίσκονται εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, και η Αρχή ζητεί από την ΑΑΔΕ πληροφορίες για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία που δηλώνουν στην Εφορία, ώστε να συνεχιστεί σε βάθος η έρευνα.
Επίσης, θα συσχετιστούν τα εισοδήματα που βρέθηκαν σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς εντός εκτός Ελλάδας, με τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν στην Εφορία.
Τα 295 πρόσωπα που τέθηκαν στο στόχαστρο της Αρχής, προέκυψαν από τη διερεύνηση μόλις 22 υποθέσεων, που σημαίνει ότι σε κάθε υπόθεση εμπλέκονται περισσότερα άτομα.
Επίσης, το 2023 δόθηκαν εντολές για το άνοιγμα και τη διερεύνηση 164 υποθέσεων, ενώ οριστικοποιήθηκαν 249 υποθέσεις μαύρου χρήματος.
Τα ποσά που βεβαιώθηκαν στις κλεισμένες υποθέσεις ανήλθαν σε 65,8 εκατ. ευρώ, ενώ εισπράχθηκαν μόλις 3,4 εκατ. ευρώ.
Λιγότεροι έλεγχοι
Από τα αναλυτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι οι έλεγχοι είναι πολύ λιγότεροι σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ενώ το τελευταίο δίμηνο του 2023, τα αιτήματα της Αρχής στην ΑΑΔΕ για την παροχή πληροφοριών ήταν μηδέν!
Ακόμη, ο συνολικός αριθμός των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στην ΑΑΔΕ το 2023, ανήλθαν σε 22, ενώ το 2022 ήταν 104, το 2021 ήταν 124, το 2020 ήταν 259 και το 2019 είχαν ανέλθει σε 481.
Αναφορικά με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, το 2023, δόθηκε εντολή για τη διερεύνηση 295 ατόμων, όταν το 2022 τα αιτήματα αφορούσαν σε 496 άτομα, το 2021 σε 430 άτομα, το 2020706 άτομα και το 2019 τα αιτήματα της Αρχής αφορούσαν σε 1.413 άτομα.
Επίσης, από τις 484 εντολές ελέγχου, που εκδόθηκαν το 2019, το 2023 περιορίστηκαν σε μόλις 164!.
Τα συγκεκριμένα αιτήματα συνδρομής εστάλησαν από την «Μονάδα A'» της Αρχής, βασικό αντικείμενο της οποίας είναι η διερεύνηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δύναται με βάση το συστατικό της νόμο, να διαβιβάζει και να ανταλλάσσει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 6 του ν.3691/2008, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται χρήσιμες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διαβιβάζει πληροφορίες στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους.
Κάθε Έγγραφο Παροχής Πληροφοριών/Υπόθεση της Αρχής, ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα, εφόσον αυτά σχετίζονται με την ίδια υπόθεση.
Και φοροφυγάδες
Ταυτόχρονα το 2023 η Εφορία απέστειλε στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, 1.285 υποθέσεις για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή και για χρέη προς το δημόσιο.
Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ παρέπεμψε στην Αρχή, 407 άτομα για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ και 878 άτομα με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ.
