Πότε διώκονται για ξέπλυμα οφειλέτες της εφορίας και φοροφυγάδες!
Για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος θα διώκονται οι οφειλέτες της εφορίας, καθώς και οι φοροφυγάδες, εφόσον τα ποσά των παραβάσεων, υπερβαίνουν κάποια όρια. Με εγκύκλιο της Ανεξάρτητη...
μαύρο χρήμα
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Οικονομία
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Τραπεζικοί λογαριασμοί χωρίς ΑΦΜ - Αλωνίζει το «μαύρο χρήμα» στην ΕΕ!
Αλωνίζει το «μαύρο χρήμα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς, όπως αποκαλύπτει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε ορισμένα κράτη δεν ταυτοποιούν ούτε τους τραπεζικούς λογαρι...
Δικαστική απόφαση: Πότε ελέγχονται οι καταθέσεις στους λογαριασμούς των παιδιών
Οι μεταφορές εμβασμάτων από τραπεζικό λογαριασμό μεταξύ συγγενών, από γονείς σε παιδιά ή συμβαλλόμενων για αγοραπωλησία, δεν είναι πάντοτε ύποπτες για φοροδιαφυγή ή για ξέπλυμα χρή...
Νέες λίστες με καταθέτες εξωτερικού παρέλαβε η ΑΑΔΕ
Νέες λίστες με Έλληνες καταθέτες εξωτερικού παρέλαβε η ΑΑΔΕ και αρχίζει να τις περνάει από «κόσκινο», προκειμένου να εντοπίσει κρυμμένα αφορολόγητα ή «μαύρα» εισοδήματα. Για τα ...
Πώς θα βαθμολογεί το υπ. Οικονομικών τις καταγγελίες για μίζες!
Ανάλογα με το πρόσωπο που καταγγέλλει διασπάθιση δημοσίου χρήματος και το ύψος της απάτης, θα αξιολογούνται οι καταγγελίες που υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικ...
Μπλάκ άουτ στους ελέγχους για μαύρο χρήμα! (πίνακες)
Μηδενίστηκαν οι έλεγχοι για μαύρο χρήμα στο δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος παρά την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, όπως αποκαλύπτουν τα επίσημα στοιχεία της αρμόδιας Αρχής Κατ...
Θα ελέγχονται για μαύρο χρήμα όποιοι καταδικάζονται σε φυλάκιση!
Μπλεγμένοι με κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα βρίσκονται όσοι καταδικάζονται σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης, μικρή ή μεγάλη, εφόσον από το αδίκημα για το οποίο δικάστηκ...
Έλεγχος καταθέσεων μια 10ετία πίσω για μαύρο χρήμα!
Ελέγχους καταθέσεων, θυρίδων, κινήσεων πιστωτικών καρτών και δανείων σε βάθος μιας δεκαετίας, μπορούν να πραγματοποιούν 8 διωκτικές Αρχές, όπως προβλέπει η διάταξη που προστέθηκε σ...
Νομική ασυλία και προστασία για όσους καρφώνουν «μαύρο χρήμα»
Ασυλία και προστασία από τις αρχές θα απολαμβάνουν όσοι καταγγέλλουν «μαύρο χρήμα», σύμφωνα με διάταξη που περιέχει το νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή. Η διάταξη αφορά τους ...
Θερινή αύξηση κρουσμάτων ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» (πίνακας)
Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» και φοροδιαφυγής καταγράφηκε το καλοκαίρι του 2020, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν δεκάδες άτομα και να έχουν ζητή...
Φύλλο και φτερό οι καταθέσεις από 7 διωκτικές αρχές!
Επτά διωκτικές υπηρεσίες αποκτούν άμεση πρόσβαση στο σύστημα ελέγχου των τραπεζικών λογαριασμών και θα κάνουν φύλλο και φτερό τις καταθέσεις και θυρίδες όπως προβλέπει το νομοσχέδι...
Έλεγχοι για μαύρο χρήμα και σε συναλλαγές κάτω των 1.000 ευρώ!
Στο μάτι των αρχών για το ξέπλυμα χρήματος μπαίνουν μεταφορές χρηματικών ποσών από 1.000 ευρώ, καθώς και συναλλαγές άνω των 150 ή και 50 ευρώ, μέσω προπληρωμένων πιστωτικών καρτών,...
Ο κορονοϊός «έθρεψε» το μαύρο χρήμα! (πίνακας)
Αύξηση των κρουσμάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος καταγράφονται στο δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου επιβεβαιώνοντας έτσι τις ανησυχίες που είχε διατυπώσει έγκαιρα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. ...
Χιονοστιβάδα ελέγχων στις τραπεζικές καταθέσεις από την Εφορία!
Μορφήχιονοστιβάδας λαμβάνουν οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων από την Εφορία, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πάνω από 210 υποθ...
Πάνω από 100 έρευνες της ΑΑΔΕ για απάτες εκατ. ευρώ (πίνακας)
Περισσότερες από 100 έρευνες για οικονομικά εγκλήματα και κυρίως για απάτες εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα του ΦΠΑ, βρίσκονται σε εξέλιξη από τις φορολογικές αρχές, όπως προκύπτει απ...
Οι 13 φορο-υποθέσεις που δεν γλιτώνουν τον έλεγχο της Εφορίας!
Στην κωδικοποίηση 13 κατηγοριών φορολογικών ελέγχων, οι οποίες αξιολογούνται ως μεγάλης βαρύτητας και σημασίας και θα ολοκληρωθούν πάση θυσία εντός του 2020, προχώρησε ο διοικητής ...
Με λήψη σέλφι προφίλ και ανφάς στη μάχη κατά του ξεπλύματος οι τράπεζες!
Με λήψη βίντεο καιφωτογραφιών σέλφι, τόσο προφίλ όσο και ανφάς, καθώς με πλήθος άλλων τεχνικών διασφάλισης της ταυτότητας, θα ελέγχουν οι τράπεζες τους νέους πελάτες, κατά την εξ α...
Ελεύθεροι λογαριασμοί και θυρίδες κατηγορούμενων για ξέπλυμα χρήματος
Αποδεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες των κατηγορούμενων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μια διαδικασία που μεθοδεύτηκε από τον περασμένο Νοέμβριο. Η δέσμευση των...
Ευκαιρία για ξέπλυμα χρήματος ο κορονοϊός!
Ευκαιρία ξεπλύματος χρήματος αποτελεί ο κορονοϊός, σημειώνει η Ειδική υπηρεσιακή μονάδα αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες της επιτροπής Κεφαλαι...
Νέο σαφάρι στο εξωτερικό για λογαριασμούς Ελλήνων!
Τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν στο εξωτερικό, άλλα 30 άτομα αναζητεί η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στοιχείο που επιβεβαιώνει, ότι το «μαύρο χρήμα» στην Ελλάδα εί...
Στη «σέντρα» οι μέτοχοι εταιρειών για μαύρο χρήμα
Στη «σέντρα» βγαίνουν τελικά οι μέτοχοι των εταιρειών, καθώς ξανάνοιξε η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογής από μια παύση, περίπου τεσσάρων μηνών. Έτσι, όλες οι εταιρείες, οφείλουν ν...
Υπερεξουσίες σε Ευρωπαίους εισαγγελείς και στη Europol για το μαύρο χρήμα
Ευκολότερη καθίσταται, σύντομα, η λήψη και η παροχή χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, καθώς ενσ...
Το μαύρο χρήμα ζει και βασιλεύει!
Με το «δεξί» μπήκε το 2020 για το «μαύρο χρήμα», καθώς η Αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος έστειλε τον Ιανουάριο, αιτήματα σε τράπεζες του εξωτερικού αναζητώντας στοιχεία κατ...
«Έξυπνοι» φορολογικοί έλεγχοι εισοδημάτων, μετρητών και καταθέσεων!
Νέου τύπου φορολογικούς ελέγχους, σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις δρομολογεί η ΑΑΔΕ με στόχο την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων και μαύρου χρήματος. Ταφυσικά πρόσωπα θα ελέγχον...
«Καρφωτές» για μαύρο χρήμα από τράπεζες, Εφορία και ιδιώτες (πίνακες)
Πάνω από 1.800 άτομα «κάρφωσαν» οι τράπεζες στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό των καταγγελιών ...
Ελεύθεροι «μαύροι» λογαριασμοί και θυρίδες!
Ελεύθεροι θα είναι σε ένα μήνα οι λογαριασμοί και οι θυρίδες, χιλιάδων Ελλήνων που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος», μεταξύ των οποίων είναι και οι εμπλεκόμενοι στο σκάν...
Ξεσκονίζουν «μαύρες» καταθέσεις στο εξωτερικό (πίνακας)
Στοιχεία για καταθέσεις περισσότερων από 440 Ελλήνων, σε περισσότερες από 100 χώρες αναζητούν οι ελληνικές Αρχές, τόσο για την υπόθεση του σκανδάλου της Novartis, όσο και για την π...
«Ξέπλυμα» χρήματος μέσω καφέ και φούρνων!
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω καφετεριών και φούρνων, που ανοίγουν σαν μανιτάρια σε γειτονιές των μεγάλων και μικρών πόλεων της χώρα, διερευνούν οι Αρχές. Ασφαλώς όλοι αναρωτιόμα...
Οι Έλληνες προτιμούν τα μετρητά λόγω ...εφορίας!
Σε υψηλά επίπεδα, πάνω από 20 δισ. ευρώ παραμένει το χρήμα που κυκλοφορεί εκτός τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι αιτίες ...
Έρευνες στο εξωτερικό για μαύρο χρήμα Ελλήνων
Έρευνες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό περισσότερων από 40 ατόμων, διέταξε τον Νοέμβριο, η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι όπ...
Sofokleous In © 2025 design & development by WebOlution